Ayyukan KYC

Kasancewa kamfanin lauya da haraji wanda aka kafa a Netherlands, ya zama tilas mu bi dokokin Dutch da EU da ke tara kudaden haram da suka gindaya mana ka'idodi don samun bayyananniyar shaidar kwararrun abokinmu kafin mu fara ba da sabis ɗinmu da namu. dangantakar kasuwanci.

Abubuwan da aka tsara masu zuwa sune hotunan abin da muke buƙata a mafi yawan lokuta da kuma hanyar da ya kamata a kawo mana wannan bayanan. Idan ku, a kowane mataki, kuna buƙatar ƙarin shiriya, da farin ciki zamu taimaka muku a cikin wannan matakin farko.

Asalinku

Koyaushe muna buƙatar ainihin kwafin ingantaccen takaddar takarda, wanda ke bayyana sunan ku kuma wanda ke bayyana adireshin ku. Ba mu da ikon karban kwafin da aka zana. Idan kun bayyana a zahiri a cikin ofishin mu zamu iya gano ku kuma ku sanya kwafin takardu don fayilolinmu.

  • Ingantaccen fasfo wanda aka sanya hannu (wanda aka samarwa kuma aka samar dashi da fasfon);
  • Katin shaidar asalin Turai;

Adireshinku

Ofaya daga cikin ainihin asalin ko bokan na kwafin gaskiya (bai wuce watanni 3 haihuwa ba):

  • Takardar takardar shaidar zama;
  • Lissafin kuɗi na kwanan nan don gas, wutar lantarki, tarho na gida ko wani mai amfani;
  • Bayanin haraji na gida na yanzu;
  • Bayani daga banki ko ma'aikatar kudi.

Harafin tunani

A mafi yawan lokuta muna bukatar wasika mai bayarwa wacce kwararrun ma'aikaciyar kwararru ke bayarwa wadanda ko kuma suka san mutum akalla shekara guda (misali notary, lauyan da aka ba da lissafi ko banki), wanda ke nuna cewa an dauki mutumin a matsayin Mutumin da ya cancanci wanda ba a tsammanin ya shiga cikin fataucin kwayoyi, haramun ne ayyukan ta'addanci ko ta'addanci.

Bayanan kasuwanci

Don cika buƙatun yarda da yawa a lokuta da yawa dole ne mu kafa tushen kasuwancinku a yanzu. Ana buƙatar tallafawa wannan bayanin ta hanyar tabbatar da bayanai, bayanai da kuma hanyoyin samun ingantattun bayanan, kamar misali:

  • Kayan taƙaitawa;
  • Cire kwanan nan daga rajista na kasuwanci;
  • Littattafan kasuwanci da yanar gizo;
  • Rahoton shekara-shekara;
  • Labaran labarai;
  • Alkawarin kwamitin.

Tabbatar da asalin asalin arzikinku da dukiyoyinku

Daya daga cikin mahimman bukatun biya dole ne mu tabbatar da samar da tushen asalin kuɗin da kake amfani da shi don tara kamfani / Kayayyakin / Gidauniyar.

Documarin Takardun Bayanai (idan kamfani / ityungiyoyi / Gidauniyar sun shiga)

Ya danganta da nau'in ayyukan da kuke buƙata, tsarin da kuke buƙata shawara da tsarin da kuke son mu kafa, dole ne ku samar da ƙarin takaddun bayanai.