Imebi iwu mba Rọshịa: ihe ga-esi na azụmahịa na nkwekọrịta gị pụta

Mkpọda e tinyere n'elu akwụkwọ e dere "mmachibido iwu", nke nwere maapụ Rọshịa n'azụ ya

Imebi iwu mba Rọshịa bụ mpụ na Netherlands. Mmebi iwu mmachibido iwu EU bụ mpụ akụ na ụba n'okpuru akwụkwọ Sanctiewet nke afọ 1977 nke Wet op de economische delicten gụrụ, mmebi iwu n'amaghị ama na-ebute mkpọrọ afọ isii maka ndị metụtara ya yana ntaramahụhụ maka ụlọ ọrụ ahụ. Dịka ọ dị mkpa maka ọtụtụ azụmaahịa, mmachibido iwu anaghị emepụta naanị ihe egwu nke ikpe: ọ na-agbanwe nkwekọrịta ị nwere. A pụrụ igbochi arụmọrụ n'otu ntabi anya, a pụrụ igbochi ịkwụ ụgwọ, ndị otu ya nwekwara ike tụfuo ikike ikwu ihe ọ bụla ma ọlị.

Ihe ndị ga-esi na iwu pụta ma ọ bụrụ na emebi iwu mba Rọshịa

Edemede a na-akọwa ihe ngwugwu Rọshịa machibidoro n'ezie, otu nnwale nwe na njikwa si arụ ọrụ, na ihe na-eme nkwekọrịta nke na-arụ ọrụ ugbu a mgbe onye otu ma ọ bụ ngwaahịa natara ikike. Maka akụkụ mmanye, anyị nwere akụkọ dị iche gbasara mmanye mpụ nke mmanye mba ụwa , yana maka iwulite njikwa dị n'ime nke na-egbochi gị ịbanye na nsogbu, lee ntuziaka anyị gbasara nnabata mmanye maka azụmaahịa na-azụ ahịa na Rọshịa, Iran na China.

Ihe ngwugwu mmachi Russia nwere n'ezie

Iwu abụọ nke Kansụl na-arụ ọtụtụ ọrụ ahụ, ha na-arụkwa ọrụ dị iche iche.

Iwu (EU) Nke 269/2014 bụ iwu ndepụta. Ọ na-akpọ aha ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ndị ego ha na akụ ha na-adịghịzi arụ ọrụ, ma na-amachibido ime ka ego ma ọ bụ akụ na ụba dịrị ha mfe, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtaghị ìhè. Ọ bụ nkeonwe: ajụjụ bụ onye ị na-emeso.

Iwu (EU) Nke 833/2014 bụ iwu ngalaba. Ọ machibidoro ụdị ọrụ n'agbanyeghị onye bụ ya: mbupụ ngwaahịa eji eme ihe abụọ, teknụzụ dị elu, igwe na ntinye ụlọ ọrụ mmepụta ihe; mbubata mmanụ, kol, ígwè, ọlaedo na ndepụta na-eto eto nke ngwaahịa ndị ọzọ; ọtụtụ azụmahịa ego; na inye ọrụ akọwapụtara nye gọọmentị Russia ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị e guzobere na Russia, gụnyere akaụntụ, nyocha, ndụmọdụ ụtụ isi, ndụmọdụ azụmaahịa na njikwa, mmekọrịta ọha na eze, IT na, n'okpuru ihe ndị a kapịrị ọnụ, ọrụ ndụmọdụ iwu. Ọ bụ azụmahịa: ajụjụ bụ ihe ị na-eme.

Ha abụọ dị irè kpọmkwem na Netherlands. Enweghị iwu Dutch maka iwu ndị a machibidoro iwu n'onwe ha; Sanctiewet 1977 na-enye iwu, usoro ikike na ibu ọrụ mpụ, ebe ihe ahụ si Brussels bịa ozugbo ma na-agbanwe na ngwugwu ọ bụla.

Ngwugwu ndị ahụ, na ihe kpatara ụdị ahụ ji dị mkpa

A gbatịala usoro mgbochi ndị a n'usoro n'usoro kemgbe Febụwarị 2022, nke ọ bụla na-agbanwe iwu abụọ ahụ kama ịgbanwe ha. E tinyere ngwugwu iri abụọ na otu na 23 Julaị 2026 ma malite ịrụ ọrụ n'echi ya, na-agbatị oge njedebe maka mwepụ na njedebe maka ọtụtụ ụdị ruo na njedebe nke 2027 ma na-agbakwụnye mmachi azụmaahịa na ego ndị ọzọ.

Ihe ga-esi na ya pụta bụ na ederede a gbakọtara agwakọta bụ foto, ọ bụghị iwu. Ịchọpụta ihe dị iche na ndepụta ebudatara ọnwa atọ gara aga abụghị nrubeisi, iwu dị n'ime nke na-ehota nọmba ngwugwu na-apụ n'anya ozugbo nke ọzọ pụtara. Ihe kwesịrị idetu bụ usoro ahụ, gụnyere ụbọchị e mere nyocha ọ bụla na megide ụdị nke ndepụta ahụ, n'ihi na nke ahụ bụ ihe nyocha ga-achọ. Nchịkọta anyị nke mmachibido iwu ndị ọzọ megide Russia na-esochi ihe ngwugwu ndị ọzọ agbakwunyere.

Ònye ka agbụchiri?

Iwu ndị a metụtara onye ọ bụla nọ n'ókèala nke European Union, ụmụ amaala EU niile ebe ọ bụla ha nọ, ụlọ ọrụ ọ bụla e tinyere n'okpuru iwu nke Steeti Ndị otu, na azụmaahịa ọ bụla emere n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ ya n'ime Union. Ya mere, ụkpụrụ Russia na-achịkwa BV nke Dutch maka ọrụ ya zuru ụwa ọnụ, onye Dutch na-arụkwa ọrụ na mba ofesi maka onye were mmadụ n'ọrụ ka na-ejide onwe ya.

Ihe a na-eme karịrị nke ahụ. N'okpuru edemede 8a nke Iwu 833/2014, onye ọrụ EU ga-eji ike ya niile hụ na ụlọ ọrụ ndị na-abụghị nke EU ọ nwere ma ọ bụ ndị ọ na-achịkwa anaghị emebi usoro ndị ahụ. Ọrụ ahụ bụ mgbalị dabere na nsonaazụ kama ibu ọrụ siri ike, mana ọ pụtara na nne na nna Dutch enweghị ike iwere ụlọ ọrụ enyemaka dị na mba nke atọ dị ka ihe karịrị ibu ọrụ ya, ọ kwesịkwara inwe ike igosi nzọụkwụ ndị o mere n'ezie.

Nnwale ikike na njikwa: pasentị iri ise, ọ bụghị iri abụọ na ise

Njehie kachasị dị oke ọnụ n'omume mmachibido iwu bụ itinye oke na-ezighi ezi. Ụlọ ọrụ nke na-abụghị nke edepụtara n'onwe ya na-ejide site na mmachibido akụ ma ọ bụrụ na onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ edepụtara nwere ma ọ bụ na-achịkwa ya. N'okpuru nduzi nke Europe maka itinye usoro mmachibido iwu, inwe ihe onwunwe pụtara ijide pasent iri ise ma ọ bụ karịa nke ikike nwe ihe onwunwe ma ọ bụ mmasị ọtụtụ, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtaghị ìhè, gụnyere site na njide mkpokọta nke ọtụtụ ndị edepụtara. Njikwa bụ ihe dị iche na nke sara mbara, nke na-ekpuchi ikike ịhọpụta ma ọ bụ iwepụ ọtụtụ ndị isi, ikike ikpebi ojiji nke ihe onwunwe, mmetụta kachasị site na nkwekọrịta ma ọ bụ ihe ndị metụtara njikọ, na ndokwa ndị yiri ya. Njikwa nwere ike ịdị na-enweghị oke òkè ọ bụla ma ọlị.

Pasent iri abụọ na ise dị iche na usoro dị iche. Ọ bụ ọkwa onye ebumpụta ụwa ruru eru dị ka onye nwe uru kachasị elu n'okpuru iwu Wwft na iwu mgbochi ịchụpụ ego, ọ nweghịkwa ihe jikọrọ ya na ma ụlọ ọrụ ahụ ọ bụ onye a na-ejide n'aka. Azụmaahịa ndị na-enyocha pasent iri abụọ na ise n'ihi na nke ahụ bụ ọnụọgụgụ nke ngwanrọ ntinye ha na-eji ga-akọ akụkọ gabigara ókè n'otu ụzọ, ma, n'ụzọ dị ize ndụ karị, ha na-efunahụ ụlọ ọrụ ndị a na-achịkwa na-enweghị onye nwe ha. Edemede anyị gbasara nyocha KYC n'okpuru Wwft na-akọwa ule UBO na ihe kpatara na ọ bụghị nyocha mmachi.

Isi ihe abụọ ọzọ sochiri nke a. Nke mbụ, nyocha ahụ ga-agafe usoro niile, n'ihi na onye nwe nwere ike ịbụ onye na-apụtaghị ìhè, njikwa ahụ nwekwara ike ịdị elu karịa ọkwa abụọ ma ọ bụ atọ. Nke abụọ, ọnọdụ ahụ na-agbanwe n'enweghị ọkwa: onye nke dị ọcha n'ụbọchị nkwekọrịta nwere ike ijide ụbọchị e depụtara onye nwe ya, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla dị na nkwekọrịta gị ga-agbanwe.

Kedu ihe mmachi na-eme na nkwekọrịta nke na-aga n'ihu ugbua

Nyochaa nkwekọrịta ọkọnọ dị ugbu a mgbe ngwugwu mmachibido iwu ọhụrụ gasịrị

Nke a bụ ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ Dutch na-eche ihe ndị a chọrọ. E mechara nkwekọrịta ahụ n'ụzọ iwu kwadoro, a na-ebuga ngwa ahịa ahụ ọkara, a kwụọla otu nkeji, wee daa otu ngwugwu. Ajụjụ anọ na-ebilite n'usoro: ka ị ka na-eme ihe, ka ị ka na-eme ihe, onye ga-ebu ihe furu efu, ka ị ga-esi apụ.

A machibidoro arụmọrụ iwu

Ebe iwu machibidoro ọrụ nkwekọrịta ahụ chọrọ, a gaghị emezu ọrụ ahụ n'ụzọ iwu kwadoro. N'okpuru iwu Dutch nke ahụ bụ ọdịda a na-apụghị ịkọwa: onye ji ụgwọ enweghị ike ịrụ ọrụ na ihe mgbochi abụghị ihe ọ na-ebu ihe egwu, yabụ onye ji ụgwọ enweghị ike ịchọ mmebi ma ọ bụ arụmọrụ kpọmkwem. Ihe onye ji ụgwọ nwere ike imekarị bụ ịgbasa nkwekọrịta ahụ, nke na-eme ka ọ dị mfe ma mepụta ọrụ iji dozie ihe emerelarị. Usoro nkwekọrịta ike nwere ike ịchịkwa nke a n'ụzọ dị iche, ọtụtụ nkwekọrịta ọkọnọ na-akọwakwa ike majeure nke ọma iji wepụ mgbanwe na iwu ahụ, yabụ a ga-agụrịrị nkebi ahụ tupu adabere na iwu ahụ.

Nkwekọrịta nke chọrọ arụmọrụ amachibidoro bụkwa ihe dị mfe n'onwe ya. Nkwekọrịta nke ọdịnaya ma ọ bụ arụmọrụ ya na-emegide iwu iwu kwadoro bụ ihe efu, iwu mmachibido iwu dịkwa mkpa n'echiche ahụ. Ihe dị iche dị mkpa: nkwekọrịta nke na-abaghị uru anaghị emepụta ọrụ, ebe nkwekọrịta nke na-agaghị ekwe omume imezu ka dị adị ma a ga-ewepụ ya. Nke n'ime ha abụọ na-emetụta ma mmachibido iwu ahụ dị adị n'oge e mechara nkwekọrịta ahụ.

Ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya na mkparịta ụka ọzọ

Ebe a machibidoro arụmọrụ mana ọ ghọwo ihe siri ike nke ukwuu, ozizi nke ihe ndị a na-atụghị anya ya dị na edemede 6:258 nke Burgerlijk Wetboek na-enye ụlọ ikpe ohere ịgbanwe ma ọ bụ gbasaa nkwekọrịta, n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akụkụ ya ma ọ bụrụ na ọ họrọ. Mmachibido iwu, mmachibido iwu megidere na ọdịda nke ụzọ ịkwụ ụgwọ nwere ike iru eru, mana ihe mgbochi dị elu. A gaghị atụ anya ọnọdụ ahụ na nkwekọrịta ahụ, onye na-akpọ ya ga-egosikwa na onye nke ọzọ enweghị ike ịtụ anya na nkwekọrịta ahụ ga-agbanwe agbanwe. Kemgbe Febụwarị 2022, arụmụka ahụ aghọọla ihe siri ike nke ukwuu maka nkwekọrịta ndị e mechara mgbe usoro ndị ahụ malitere, n'ihi na a na-ahụ ihe egwu ahụ n'oge ahụ. Usoro ihe isi ike ma ọ bụ mkparịta ụka ọhụrụ ka bụ ụzọ ka mma.

Usoro nkwụsịtụ, nkwụsị na mmachibido iwu

Ọtụtụ nkwekọrịta azụmaahịa nwere usoro mmachi nke na-enye onye otu ikike ịkwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ma ọ bụrụ na onye otu ya, ma ọ bụ onye ọ bụla nọ na usoro nwe ya, edepụta ma ọ bụ ọ bụrụ na arụmọrụ ga-emebi usoro mmachi. Ebe usoro dị otú ahụ dị, ọ na-ekpebikarị okwu ahụ. Ebe ọ na-adịghị, nhọrọ ndị bụ isi bụ: nkwụsịtụ nke arụmọrụ ebe onye otu ya enweghị ike ime akụkụ nke ya, nkwụsịtụ maka enweghị ike imezu ihe ọ bụla, na nkwụsịtụ na nkwekọrịta na-aga n'ihu, nke dịka iwu Dutch si dị, anaghị adị mgbe niile mgbe ọ bụla ọ chọrọ ma nwee ike ịchọ ihe siri ike na oge ọkwa ezi uche dị na ya.

Isi ihe abụọ e dere ga-abara uru ma a kparịta ụka ọzọ gbasara nkwekọrịta. Nkebi a kwesịrị ikpuchi mkpughe na-apụtaghị ìhè, ka o wee metụta ebe onye edepụtara na-achịkwa ihe nketa kama idepụta onwe ya, o kwesịkwara ịmata ọdịiche dị n'etiti nkwụsịtụ na nkwụsịtụ, n'ihi na ọpụpụ na-adịgide adịgide abụghị mgbe niile maka ọdịmma nke onye ga-akpọku ya. O kwesịkwara ịkọwa nke ọma ihe na-eme ego akwụgoro na ngwongwo ebugalarị.

Iwu nke enweghị mkpesa

Nkeji edemede nke 11 nke Iwu 833/2014 nwere ndokwa a na-eleghara anya nke ukwuu nke nwere ike ikpebi esemokwu dum. Agaghị enwe ike imezu nkwupụta ọ bụla metụtara nkwekọrịta ma ọ bụ azụmahịa nke usoro ndị ahụ metụtara, ọ bụrụ na ọ bụ otu gọọmentị Russia, onye Russia ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ onye na-eme ihe site na otu n'ime ha mere ya. Nke ahụ na-ekpuchi mkpesa maka mmebi, maka ụgwọ, n'okpuru nkwa na maka ịkwụ ụgwọ nke akwụkwọ. Mmetụta ya bụ na azụmaahịa Dutch nke kwụsịrị ịrụ ọrụ n'ihi mmachi ahụ na-echebe megide nkwupụta site n'aka onye Russia, ibu ọrụ nke igosi na iwu ahụ anaghị emetụta onye na-aza ajụjụ. Ọ bụkwa ihe kpatara ụfọdụ ndị Russia ji gbanwee gaa n'ikpe na Russia, na ihe kpatara mmanye nke ikpe Russia na Netherlands ji bụrụ ajụjụ a ga-atụle tupu usoro amalite kama mgbe e mesịrị.

Oge nkwụsị na mkparị

Ngwugwu mmachibido iwu na-enwekarị ndokwa mgbanwe nke na-enye ohere ka e mezuo nkwekọrịta ndị e mechara tupu ụbọchị enyere maka oge a kara aka mgbe nke ahụ gasịrị, ngwugwu nke iri abụọ na otu ahụ gbatịkwara ọtụtụ n'ime oge njedebe ndị ahụ. Ohere ndị ahụ na-ebelata bụ ụzọ dị mma isi pụọ na nkwekọrịta ochie, a na-akọwakwa ha nke ọma: ha na-emetụtakarị naanị nkwekọrịta ndị e mechara tupu oge njedebe, gụnyere nkwekọrịta ndị ọzọ dị mkpa maka arụmọrụ ha, na naanị ruo ụbọchị akọwapụtara.

E wezụga nke ahụ, ọtụtụ mmachibido iwu nwere ihe ndị na-emebi iwu nke ndị ọchịchị ruru eru nwere ike inye ikike, dịka ọmụmaatụ maka ebumnuche enyemaka mmadụ, maka iwepụ òkè dị adị, maka ịkwụsị ọrụ, ma ọ bụ maka ịkwụ ụgwọ ego kwesịrị ekwesị n'okpuru nkwekọrịta dịbu adị. Na Netherlands, ngwa ndị a na-aga na Ministri nke Ihe Ndị Ọzọ, ebe ndị Kọstọm na-achịkwa akụkụ mbupụ na mbubata. Ngwa na-ewe oge ma chọọ akwụkwọ zuru oke, yabụ arịrịọ e tinyere otu izu tupu oge mbupu agaghị echekwa ya. Ebe akaụntụ akpọchiri akpọchi metụtara, ikike sitere na Ministri nke Ego nwere ike ịdị mkpa iji wepụta ego.

Ọrụ ndị ga-eru n'ime nkwekọrịta gị

Usoro nkwekọrịta nke iwu mmachibido iwu nke EU Russia chọrọ

Ụfọdụ n'ime ihe ndị a anaghị egbochi omume naanị; ha na-ekpebi ihe nkwekọrịta gị ga-ekwu.

Ihe atụ kacha doo anya bụ ọrụ na-agaghị ebupụ ọzọ na edemede 12g nke Iwu 833/2014. Maka ụdị ngwaahịa na teknụzụ akọwapụtara, onye na-ebupụ ihe na EU na-ere ihe na mba nke atọ ga-amachibido onye na-ebupụ ihe na Russia ibugharị ihe ndị ahụ ọzọ ma ọ bụrụ na e mebie ha, gụnyere nkwụsị na ntaramahụhụ bara uru. Onye na-ebupụ ihe ga-agwakwa ndị ọchịchị nwere ikike ma ọ bụrụ na ọ mata mmebi iwu. Nkwekọrịta nke na-ewepụ nkebi okwu ahụ bụ n'onwe ya mmebi iwu, ewezuga ihe na-eme ngwaahịa ndị ahụ.

Tinyere nke ahụ, a na-atụ anya na a ga-enyocha nke ọma n'usoro ọkọnọ. Ebe a maara na a na-atụgharị ngwa ahịa, a na-atụ anya na onye na-ebupụ ngwaahịa ga-eleba anya n'otú ojiji a kapịrị ọnụ si kwe omume, na ụzọ a na-adịghị ahụkebe nke na-agafe mba ndị azụmahịa ha na Rọshịa amụbaala nke ukwuu, na ụzọ ịkwụ ụgwọ na-adabaghị na azụmahịa ahụ, na na ndị ọzọ na-enweghị akụkọ ihe mere eme na ngwaahịa ndị metụtara ya. Idekọ ajụjụ ndị ị jụrụ na azịza ndị ị natara bụ ihe na-eme ka azụmahịa e ghọgburu dị iche na nke na-achọghị ịma, na ọdịiche ahụ bụ kpọmkwem ihe na-ekpebi ma a ga-ewere mmebi iwu dị ka ihe e bu n'obi mee.

Mmachi ọrụ ndị a nwere ihe ga-esi na nkwekọrịta ha pụta. Ebe onye ndụmọdụ Dutch, onye na-ahụ maka akaụntụ ma ọ bụ onye na-eweta IT nwere njikọ na-aga n'ihu na otu ụlọ ọrụ e guzobere na Russia, ajụjụ a abụghị naanị ma a ga-arụ ọrụ ọhụrụ kama ma onye na-ejide ihe dị ugbu a nwere ike ịga n'ihu, ihe ndị a na-ewepụkwa dị obere. Maka ndị ọkaiwu, nnọchite anya n'usoro ikpe, nchịkwa ma ọ bụ ikpe ziri ezi na ndụmọdụ dị mkpa iji nyochaa nrubeisi na iwu EU ka a na-ekwe ka ha mee ihe; ọrụ ndụmọdụ azụmahịa izugbe anaghị ekwe.

Ịkwụ ụgwọ, ụlọ akụ na ego akpọchiri akpọchi

Ọbụna ebe azụmahịa dị n'okpuru iwu kwadoro, ego ahụ nwere ike ọ gaghị agagharị. Ụlọ akụ ndị Netherlands na-etinye ọchịchọ nke ha n'ihe ize ndụ n'elu iwu ndị a, a na-egbu oge ịkwụ ụgwọ gaa ma ọ bụ site na mba metụtara mpụgharị, weghachite ma ọ bụ jụ ịkwụ ụgwọ mgbe niile. Nke ahụ bụ mkpebi azụmahịa nke ụlọ akụ kama iwu machibidoro, enwere oke ikike ịmanye ya, ọ bụ ezie na ụlọ akụ nke kwụsịrị mmekọrịta dum ga-anọgide na-ahụ maka nlekọta ya.

Ebe ego bụ nke onye edepụtara aha ya ma ọ bụ nke otu nwere ma ọ bụ nke otu onye na-achịkwa, a na-eme ka ha sie ike site na iwu. Ịkpọchi abụghị ịnara ihe onwunwe: ihe onwunwe ahụ ka bụ ihe onwunwe nke onye nwere ya mana a pụghị iji ya ma ọ bụ mee ka ọ dịrị ya. Onye ọ bụla nwere ego ndị a, gụnyere ụlọ akụ, onye notary ji ego n'aka ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ụgwọ ịkwụ ụgwọ nye onye edepụtara aha ya, ga-akọ akụkọ ihe onwunwe ahụ nye ndị nwere ikike ma ghara ịkwụ ụgwọ. Ịkwụ ụgwọ nke onye ọzọ edepụtara aha ya bụ mmebi iwu n'onwe ya, ọ bụ ya mere azịza ziri ezi nye akwụkwọ ọnụahịa sitere n'aka onye na-eweta ngwaahịa ọhụrụ bụ ịkpọchi ma kọọ akụkọ, ọ bụghị ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa tupu ọnọdụ ahụ aghọọ ihe na-adịghị mma.

Mmachibido iwu na ibu ọrụ mgbochi ịchụ ego na-adakọ nke ukwuu ebe a. Azụmahịa nke na-egosi na a na-anwa ịgbanahụ usoro mgbochi ga-abụkarịkwa azụmahịa pụrụ iche nke ụlọ ọrụ nọ n'okpuru Wwft ga-akọ akụkọ ya na FIU-Nederland, ọrụ abụọ ahụ na-agakwa n'otu aka ahụ kama ịbụ ihe ọzọ. Nduzi anyị maka ịchụ ego na Netherlands na-akọwa otu ọrụ mkpesa ahụ si arụ ọrụ.

Mgbe a na-enyo enyo mmebi iwu

Mmanye iwu na Netherlands na-aga n'ụzọ a maara nke ọma. Ndị ọrụ kọstọm na-achọpụta ọtụtụ mmebi iwu n'ókèala, site na ihe ndị na-adịghị mma na nkwupụta, enweghị nkwekọrịta n'etiti ngwaahịa na ndị ọrụ a kpọtụrụ aha na ụzọ nke na-enweghị isi maka azụmahịa. FIOD na-eduzi nyocha mpụ, yana ikike ndị na-eso ya, gụnyere ịchọ ụlọ ọrụ azụmaahịa, ijide ndekọ na ajụjụ ndị isi na ndị ọrụ. Ọrụ Ikpe Ọha na Eze na-ekpebi ma ha ga-ekpe ikpe, inye nkwekọrịta ma ọ bụ ịhapụ ikpe ahụ, Minista Openbaar egosikwala na ha dị njikere ikpe ndị na-ebupụ ngwaahịa ndị gafere mba nke atọ ma dee nkwekọrịta ụgha na azụmahịa ahụ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, Ụlọikpe Mpaghara Rotterdam amaala ndị a na-ebo ebubo ikpe dabere na ebumnuche na akwụkwọ ụgha ọbụlagodi ebe a na-egosighi na ngwongwo ndị ahụ ruru Russia, na ịnara uru enwetara bụ akụkụ ọkọlọtọ nke nsonaazụ ahụ.

Mmebi iwu n'amaghị ama bụ mpụ akụ na ụba dị oke njọ nke nwere mkpọrọ afọ isii, ọrụ obodo ma ọ bụ ntaramahụhụ nke ụdị iwu kachasị dị irè; maka onye iwu, ebe ụdị ahụ anaghị ekwe ka ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị, enwere ike itinye ntaramahụhụ ruru pasent iri nke mgbanwe kwa afọ. Ebe enweghị ike igosi ebumnuche, mmebi iwu n'echeghị echiche ka a ga-ata ahụhụ, na ọkwa dị ala. E depụtara ego a kapịrị ọnụ na edemede 23 nke Wetboek van Strafrecht ma na-agbanwe ya mgbe niile, yabụ a ga-enyocha ọnụọgụgụ dị ugbu a kama iche echiche. N'akụkụ ụzọ mpụ, enwere ike iwepụ ikike ma wepụ ụlọ ọrụ na ịzụta ọha.

Ọ bụrụ na FIOD akpọtụrụ gị, ndụmọdụ bara uru dị mkpụmkpụ. Ị gaghị aza ajụjụ dịka onye a na-enyo enyo, ndị ọrụ nwere ọnọdụ nke ha na ikike nke ha, ihe a na-ekwu na ajụjụ ọnụ mbụ na-akpụzi ihe niile na-esochi. Nabata ndụmọdụ tupu ajụjụ ọnụ ahụ. Isiokwu anyị gbasara usoro mpụ na Netherlands site na nyocha ruo na ikpe na-akọwa otú usoro ahụ si aga, akụkụ anyị dị iche na mmanye mpụ nke mmachibido iwu mba ụwa na-akọwakwa mpụ ndị dị mkpa n'ụzọ zuru ezu.

Ihe ị ga-eme na nkwekọrịta ndị ị nwere ugbu a

Nyochaa akwụkwọ nkwekọrịta maka ikpughe mmachi iwu

Malite na akwụkwọ ọrụ kama site na amụma ahụ. Chọpụta nkwekọrịta ọ bụla na onye otu ya na Rọshịa ma ọ bụ Belarus, na nkwekọrịta ọ bụla nke ngwaahịa ya, teknụzụ ma ọ bụ ọrụ ya dabara n'ime otu amachibidoro, gụnyere nkwekọrịta ya na ndị otu ya na mba nke atọ ebe ngwaahịa ndị ahụ nwere ike iru Rọshịa. Maka nke ọ bụla n'ime ha, guzobe ihe atọ: ma arụmọrụ ka dị n'iwu, ma oge njedebe ma ọ bụ mbelata dị, na ihe nkwekọrịta ahụ na-ekwu gbasara nkwụsịtụ, nkwụsị na majeure ike.

Mgbe ahụ, mee nyocha nke onye nwe na njikwa nke ọma, ruo pasentị iri ise ma ọ bụ karịa, ma gaa na njirisi njikwa, site na usoro dum na ndepụta dị ugbu a. Dekọọ mgbe i mere ya. Ebe e jidere onye ogbo ya, kpọchie ya ma kọọ akụkọ kama ime ihe ọhụrụ, ma nara ndụmọdụ tupu ị gwa onye ogbo ya ihe ọ bụla, n'ihi na mkpụrụ akwụkwọ na-adịghị mma nwere ike ịpụta ịgbagha ma ọ bụ mebie nchebe ọzọ.

N'ikpeazụ, dozie usoro ndị a na-atụ anya n'ihu. Tinye ma ọ bụ melite usoro mmachi ahụ, tinye usoro a na-agaghị ebupụ ọzọ ebe ngwaahịa ahụ chọrọ ya, ma hụ na usoro ọkọlọtọ gị na-enye gị ozi ikike na ikike ịkwụsịtụ. Iwulite njikwa dị n'ime gburugburu nke ahụ bụ mmega ahụ dị iche, nduzi anyị gbasara ịgbaso mmachi maka azụmaahịa na-akọwapụta ihe mmemme a na-agbachitere nwere.

Ndụmọdụ gbasara mmachibido iwu Rọshịa na nkwekọrịta gị

Ajụjụ banyere mmachibido iwu anaghị adị mfe nghọta mgbe ha rutere n'aka onye ọkaiwu. E nwere mbupu e ji ebuga n'ókèala, akwụkwọ ọnụahịa a na-apụghị ịkwụ ụgwọ, onye ọzọ e depụtala aha ya na onye nwe ya, ma ọ bụ akwụkwọ ozi sitere na FIOD. Nke ọ bụla n'ime ha nwere obere windo ebe azịza ya ka na-ekpebi ihe ga-esi na ya pụta.

Law & More na-adụ ụlọ ọrụ na ndị nduzi ha ọdụ gbasara ihe mgbochi EU megide Russia: inyocha ma ejidere azụmahịa ma ọ bụ onye otu ya, inyocha ma kparịta ụka ọzọ na nkwekọrịta ndị ihe ndị ahụ metụtara, itinye akwụkwọ maka ikike na mbelata, na ịgbachitere azụmaahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu na nyocha nke FIOD na usoro nke Ọrụ Ikpe Ọha wetara. Ọ bụrụ na egbochila azụmahịa ma ọ bụ onye nwere ikike akpọtụrụla, biko kpọtụrụ anyị tupu ị zaghachi.

Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ

Ụlọ ọrụ m ọ ga-abụ onye a ga-ata ụta maka mmebi iwu mberede?

Ee, n'ezie. Enweghị ebumnuche ọjọọ abụghị ihe nchebe mgbe niile. Ọ bụ ezie na ndị ọchịchị na-edebe ebubo mpụ kachasị njọ maka ịgbapụ n'amaghị ama, nke a na-eme atụmatụ, ha nwere ike ma ga-enye ntaramahụhụ maka mmebi iwu sitere na nleghara anya dị njọ. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe azụmahịa ahụ gụnyere ngwa abụọ ma ọ bụ ngwaahịa ndị metụtara agha. Na njedebe nke ụbọchị, ịrịọ amaghị ihe ma ọ bụ ịta mmemme nrubeisi na-adịghị ike ụta agaghị eme ka ị ruo ebe dị anya. Atụmanya bụ na ụlọ ọrụ gị nwere usoro siri ike ma dị irè iji kwụsị mmebi iwu tupu ha emee. Nsonaazụ iwu nke imebi iwu Russia na-emetụta ọbụlagodi na-enweghị ebumnuche ọjọọ. Enwere ike iwere ọdịda ime nyocha kwesịrị ekwesị dị ka ihe na-adịghị mma, na-akpata nnukwu ntaramahụhụ na omume nchịkwa nke na-emebi ọrụ azụmahịa gị.

Gịnị ma ọ bụrụ na onye nke atọ m na ya na-arụkọ ọrụ emebie iwu?

Ị ka nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ịchụpụ onwe gị. Ọ bụrụ na onye nnọchi anya nke atọ, onye na-ekesa ihe, ma ọ bụ onye mmekọ azụmahịa jiri ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ gị mebie mmachi, ibu ọrụ nwere ike ịpụta ozugbo n'ebe ị nọ. Ọ bụ ya mere nyocha nke ọma nke Know Your Customer (KYC) na Know Your Business (KYB) abụghị naanị omume kacha mma - ha dị mkpa. Ya mere, nyocha ga-ekpuchi usoro niile, gụnyere ndị ogbugbo, ndị na-ebufe ibu na ndị ọrụ njedebe, nkwekọrịta ahụ kwesịkwara inye gị ikike ịnweta ozi na ikike ịkwụsị arụmọrụ ma ọ bụrụ na ejide onye otu ya. Ị nwere ọrụ inyocha ụlọ ọrụ ọ bụla dị na usoro ọkọnọ gị nke ọma iji belata ụdị ihe egwu a na-apụtaghị ìhè.

Kedu ka Netherlands si emeso mmebi iwu nke mmachibido iwu Russia n'ụzọ iwu kwadoro?

Netherlands ejirila mmebi iwu mmachibido iwu dị ka mpụ mpụ dịka Iwu Iwu Mmachibido Iwu nke 1977 si dị, na-enye usoro iwu na mmanye ya usoro doro anya iji kpee ikpe maka mmebi iwu.

Kedụ ihe ga-esi na azụmahịa pụta ma ọ bụrụ na ha emebi iwu?

Mmebi iwu n'amaghị ama bụ mpụ akụnụba nke na-ebu ruo afọ isii nke mkpọrọ na ntaramahụhụ nke ụdị iwu kachasị dị irè, ma nye onye iwu ntaramahụhụ ruru pasentị iri nke mgbanwe kwa afọ. A pụrụ igbochi akụ, wepụ ikike na nkwekọrịta ka ọ ghara ịdị irè.

Kedụ ndị ọchịchị na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyocha mmebi iwu mmachi?

Ndị Dutch Customs (Douane) na-achọpụtakarị mmebi iwu n'ókèala, FIOD na-eme nyocha mpụ, Ụlọ Ọrụ Ikpe Ọha na Eze na-ekpebikwa ikpe. Ngalaba Mba Ọzọ na-ahụ maka ikike na mbelata ego, ebe Minista Ego na-ewepụta ego emechiela.

Iwu mmachi ọ na-emetụta naanị mmekọrịta kpọmkwem na ndị otu a machibidoro iwu?

Mba, isi echiche ahụ sara mbara karịa: ọ bụrụ na azụmaahịa na-emekọrịta ihe ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtaghị ìhè na ndị a machibidoro iwu ma ọ bụ ngwaahịa amachibidoro, ọ nwere ike ịdaba n'iwu, yabụ itinye aka na-apụtaghị ìhè dịkwa mkpa.

Ị chọrọ enyemaka iwu?

Kpọtụrụ Law & More maka nduzi ọkachamara gbasara okwu iwu gị. Ndị otu anyị na-asụ ọtụtụ asụsụ dị njikere inye aka.

Ihe ndị metụtara ya

Chọpụta ka nkwado iwu na-abịa n'oge ga-esi mee ka nchekwa gị sikwuo ike megide ebubo mwakpo na ime ihe ike.

Nnyocha mpụ NVWA nwere ike inwe nnukwu ihe ga-esi na ya pụta nye azụmaahịa.

Ọ bụrụ na eburula gị ikpe mpụ na Netherlands, nke mbụ bụ akwụkwọ iwu kwadoro.

Ịchụ nta n'okpuru iwu Dutch bụ mpụ a maara dị ka belaging, nke edepụtara na Isiokwu

Mgbe onye ọkaiwu ọha kpebiri na ọ gaghị ekpe ikpe, ma ọ bụ kagbuo ikpe, mkpebi ahụ ga-abụ

Itinye akụkọ ndị uwe ojii na Netherlands, aangifte, pụtara ịgwa ndị uwe ojii nke ọma

Nọgidenụ na-emelite na Iwu Dutch

Denye aha na akwụkwọ ozi anyị maka nghọta iwu kachasị ọhụrụ, mmelite iwu, na ndụmọdụ bara uru.