Ndezigharị ọhụụ na Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ Nleba nke Dutch na inye ndị na-elekọta obodo

N'ime afọ ndị gara aga ngalaba ntụkwasị obi Dutch aghọwo ngalaba a na-achịkwa nke ukwuu. A na-elekọta ụlọ ọrụ ntụkwasị obi na Netherlands. Ihe kpatara nke a bụ na onye nhazi ahụ mechara ghọta ma ghọta na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke itinye aka n'ịkwapụ ego ma ọ bụ na-azụ ahịa na nnọkọ aghụghọ. Iji nwee ike ilekọta ụlọ ọrụ ntụkwasị obi yana ịhazi mpaghara ahụ, Dutch Trust Office Supervision Act (Wtt) batara na 2004.

Na ndabere nke a iwu, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ga-emezurịrị ọtụtụ ihe achọrọ iji nwee ike ịme ihe omume ha. N'oge na-adịbeghị anya, anabatara mmezigharị ọzọ na Wtt, nke malitere na Jenụwarị 1, 2019. Ndozigharị omebe iwu a gụnyere, n'etiti ihe ndị ọzọ, na nkọwa nke onye na-enye ebe obibi dịka Wtt si abawanyewanye.

N'ihi mgbanwe a, ọtụtụ ụlọ ọrụ dabara na oke Wtt, nke nwere ike ibute nnukwu nsonaazụ maka ụlọ ọrụ ndị a. N'isiokwu a, a ga-akọwa ihe ngbanwe nke Wtt gụnyere n'ihe gbasara inye ụlọ yana ihe nsonaazụ bara uru nke mmezi ahụ dị na mpaghara a.

1. Nzụkọ nke ndị ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ Dutch Trust

 Ụlọ ọrụ ntụkwasị obi bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro, ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye anụ ahụ nke, ọkachamara ma ọ bụ azụmahịa, na-enye otu ọrụ ntụkwasị obi ma ọ bụ karịa, yana ma ọ bụ na-enweghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro. Dị ka aha Wtt na-egosila, a na-elekọta ụlọ ọrụ ntụkwasị obi. Ndị na-ahụ maka ọrụ bụ Dutch Central Bank. Enweghị ikike sitere na Dutch Central Bank, a naghị ekwe ka ụlọ ọrụ ntụkwasị obi rụọ ọrụ site na ụlọ ọrụ dị na Netherlands.

Wtt gụnyere, n'etiti isiokwu ndị ọzọ, nkọwa nke ụlọ ọrụ ntụkwasị obi na ihe ndị a chọrọ na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi na Netherlands ga-emezurịrị iji nweta ikike. Wtt na-ekewa ụdị ọrụ ntụkwasị obi ise. A kọwapụtara ụlọ ọrụ ndị na-enye ọrụ ndị a dị ka ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ma chọọ ikike dịka Wtt. Nke a metụtara ọrụ ndị a:

• ịbụ onye nduzi ma ọ bụ onye mmekọ nke onye ọka iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ;
• na-enye adreesị ma ọ bụ adreesị nzipu ozi, yana ịnye ọrụ ndị ọzọ (inye nke domicile gbakwunyere);
• n'iji ụlọ ọrụ na-ebugharị ebugharị maka abamuru nke onye ahịa;
• ire ma ọ bụ itinye aka na ire nke iwu kwadoro;
• na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya.

Ndị ọchịchị Dutch enweela ihe dị iche iche maka iwebata Wtt. Tupu ewebata Wtt, ngalaba ntụkwasị obi emebeghị ma ọ bụ nke siri ike, ọkachasị n'ihe gbasara nnukwu ụlọ ọrụ ntụkwasị obi pere mpe. Site na iwebata nlekọta, enwere ike nweta echiche ka mma maka ngalaba ntụkwasị obi.

Ihe nke abụọ kpatara iwebata Wtt bụ na òtù mba ụwa, dị ka Financial Action Task Force, rụtụrụ aka n'ihe ize ndụ dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ntụkwasị obi itinye aka na, n'etiti ihe ndị ọzọ, ịkwanye ego na ịgbapụ ego. Dị ka òtù ndị a si kwuo, enwere ihe ize ndụ iguzosi ike n'ezi ihe na ngalaba ntụkwasị obi nke a ga-eme ka a na-ejikwa ya site na nhazi na nlekọta. Ụlọ ọrụ mba ụwa ndị a akwadola usoro, gụnyere ụkpụrụ ịmara-onye ahịa gị, nke na-elekwasị anya na ọrụ azụmahịa na-adịghị emebi emebi yana ebe ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị ịma onye ha na ha na-azụ ahịa. Ebum n'obi bụ igbochi azụmahịa a na-eji ndị aghụghọ ma ọ bụ ndị omekome eme ihe.

Ihe ikpeazụ kpatara iwebata Wtt bụ na echereghị na njikwa onwe ya gbasara ụlọ ọrụ ntụkwasị obi na Netherlands ka ezuru. Ọ bụghị ụlọ ọrụ ntụkwasị obi niile nọ n'okpuru otu iwu, ebe ọ bụ na ọ bụghị ụlọ ọrụ niile ka ejikọtara n'otu alaka ma ọ bụ nzukọ ọkachamara. Ọzọkwa, ikike na-ahụ maka nlekọta nke nwere ike hụ na mmanye nke iwu adịghị.[1] Wtt ahụ wee hụ na e hibere iwu doro anya gbasara ụlọ ọrụ ntụkwasị obi yana na edoziri nsogbu ndị a kpọtụrụ aha.

2. Nkọwa nke inye ụlọ ọrụ yana ọrụ

 Kemgbe iwebata Wtt na 2004, enwere mmezigharị iwu a oge niile. Na Nọvemba 6, 2018, ndị ụlọ omebe iwu Dutch nakweere mmegharị ọhụrụ na Wtt. Site na nlekọta ọrụ nlekọta Dutch Trust ọhụrụ 2018 (Wtt 2018), nke malitere na Jenụwarị 1, 2019, ihe ndị ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ga-ezute ga-akawanye njọ na ikike nlekọta nwere ikike itinyekwu aka. Mgbanwe a, n'etiti ndị ọzọ, emeela ka echiche nke 'inye ụlọ tinye'. N'okpuru ochie Wtt ọrụ ndị a na-ahụta ka ọrụ ntụkwasị obi: Ndokwa maka adresị maka ụlọ ọrụ nwere njikọ yana ịrụ ọrụ ndị ọzọ. A na-akpọ nke a ndenye nke domicile gbakwunyere.

Nke mbu, odi nkpa ighota ihe omuma banyere ikike obibi. Dabere na Wtt, ndokwa nke domicile bụ ịnye adreesị ozi nzipu ozi ma ọ bụ adreesị nleta, site n'usoro ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu, ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye sitere n'okike na-abụghị otu otu dị ka onye na-eweta adreesị ahụ.. Ọ bụrụ na ndị na-enye adreesi na-arụ ọrụ ndị ọzọ na mgbakwunye a, anyị na-ekwu maka ndenye nke domicile gbakwunyere. N'akụkụ, a na-ahụta ọrụ ndị a dị ka ọrụ ntụkwasị obi dịka Wtt si kwuo. Ihe ndị ọzọ na-esote ọrụ nwere nchegbu n'okpuru Wtt ochie:

• inye ndụmọdụ ma ọ bụ inye aka na iwu nke onwe, ewezuga ịrụ ọrụ nnabata;
• inye ndụmọdụ ụtụ ma ọ bụ ilekọta ụtụ isi na ọrụ metụtara ya;
• ị na-eme ihe metụtara ịkwadebe, nyocha ma ọ bụ nyocha nke akụkọ kwa afọ ma ọ bụ omume nke nchịkwa;
• nwetagoro onye isi maka ulo oru ma obu ulo oru;
• ndị ọzọ na -eme ndị ọzọ ahaziri maka nhazi izugbe.

Ndokwa nke otu ulo yana ime otu n'ime oru ndi ozo ekwuputagoro n’elu ka a dika oru ntukwasi obi n'okpuru Wtt ochie. Ndị otu na-enye ọrụ ndị a jikọtara ọnụ ga-enwerịrị ikike dabere na Wtt.

N'okpuru Wtt 2018, agbanweela ọrụ ndị ọzọ. Ọ tụlere ihe omume ndị a:

• inye ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụ inye aka, ma ewezuga ịrụ ọrụ nnabata;
• ilezi anya nkwupụta ụtụ na ọrụ metụtara ya;
• ị na-eme ihe metụtara ịkwadebe, nyocha ma ọ bụ nyocha nke akụkọ kwa afọ ma ọ bụ omume nke nchịkwa;
• nwetagoro onye isi maka ulo oru ma obu ulo oru;
• ndị ọzọ na -eme ndị ọzọ ahaziri maka nhazi izugbe.

O doro anya na ọrụ ndị ọzọ n'okpuru Wtt 2018 anaghị agbagọ ihe dị ukwuu na ọrụ ndị ọzọ n'okpuru Wtt ochie. A na - agbakwụnye nkọwa nke inye ndụmọdụ n'okpuru isi nke mbụ na ntinye ndụmọdụ gbasara ụtụ isi na nkọwa ahụ, mana ma ọ bụghị ya, ọ gbasara otu ọrụ ndị ọzọ.

Ka o sina dị, mgbe e jiri Wtt 2018 tụnyere Wtt ochie, enwere ike ịhụ mgbanwe dị ukwuu na ntinye ya na mpaghara. N'ịkaso edemede 3, paragraf 4, sub b Wtt 2018, amachibidoro ime ihe ndị a na-enweghị ikikere dabere na iwu a, bụ maka ebumnuche nke inye nzipu ozi ma ọ bụ adreesị nleta dị ka e zoro aka na ngalaba. b nke nkọwa nke ọrụ ntụkwasị obi, yana ịrụ ọrụ ndị ọzọ dị ka akọwara na akụkụ ahụ, maka abamuru nke otu mmadụ ahụ, ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ.

[2] Mmachibido iwu a bilitere n'ihi na ịnye ụlọ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ na-abụkarị kewapụrụ na omume, nke pụtara na ọ bụghị otu onye na-eduzi ọrụ ndị a.

Kama, otu onye dịka ọmụmaatụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ wee weta onye ahịa na kọntaktị na ndị ọzọ na-enye ebe obibi. Ebe ọ bụ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ na inye ụlọ abụghị otu onye na-eduzi, anyị anaghị ekwu maka ọrụ ntụkwasị obi dịka Wtt ochie si kwuo. Site na ikewa ọrụ ndị a, enweghịkwa ikike achọrọ dị ka Wtt ochie si dị ma a ga-ezere ọrụ inweta ikike a. Iji gbochie nkewa nke ọrụ ntụkwasị obi a n'ọdịniihu, etinyela mmachibido iwu na edemede 3, paragraf 4, sub b Wtt 2018.

3. Nsonaazụ mmachi nke mmachibido nke ọrụ ntụkwasị obi

Dị ka Wtt ochie si kwuo, ọrụ nke ndị na-enye ọrụ na-ekewapụta inye ụlọ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ, ma mee ka ọrụ ndị a dị iche iche rụọ ọrụ, adịghị adaba na nkọwa nke ọrụ ntụkwasị obi. Agbanyeghị, na mmachibido iwu sitere na edemede 3, paragraf 4, sub b Wtt 2018, amachibidoro ndị otu na-ekewa ọrụ ntụkwasị obi ime ụdị omume ahụ na-enweghị ikike.

Nke a gụnyere na ndị ọzọ na-achọ ka ha nọgide na-arụ ọrụ ha n'ụzọ dị otú a, chọrọ ikike na ya mere na-adaba n'okpuru nlekọta nke Dutch National Bank. Mmachibido iwu a gụnyere na ndị na-enye ọrụ na-enye ọrụ ntụkwasị obi dị ka Wtt 2018 si dị mgbe ha na-eme ihe omume ndị ezubere maka inye ụlọ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ.

Ekwenyeghi ka ndị na-ahụ maka ọrụ rụọ ọrụ ndị ọzọ ma mesịa kpọta onye ahịa ya na ndị ọzọ na-enye ebe obibi, na-enweghị ikike dị ka Wtt si kwuo. Ọzọkwa, ndị na-eweta ọrụ bụ akwadoghị ka ọ bụrụ onye na-emechitere anya ya site na ime ka onye ahịa kpọtụrụ ndị ọzọ nwere ike inye ya ọrụ ma rụọ ọrụ ndị ọzọ, na-enweghị ikike.[3] Nke a bụ ọbụlagodi mgbe etiti a anaghị enye ụlọ, ma ọ bụ rụọ ọrụ ọzọ.

4. Na-ezo aka na ndị ahịa na ndị na-enye ya ngalaba

Na omume, a na-enwekarị nnọkọ na-arụ ọrụ agbakwunyere ma mechaa ziga onye ahịa ya na onye na-eweta ụlọ. Na nkwụghachi maka ntinye aka a, onye na-enye ụlọ na-akwụkarị ụgwọ ọrụ nye ndị ọzọ na-ezigara onye ahịa ahụ. Agbanyeghị, dị ka Wtt 2018 si dị, a naghị ekwe ka ndị na-enye ọrụ na-akwado ma kpachaara anya kewapụ ọrụ ha iji zere Wtt.

Mgbe otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ maka ndị ahịa, a naghị ekwe ka ọ gakwuru ndị ahịa a na ndị na-enye ụlọ. Nke a pụtara na enwere mmekorita n'etiti ndị otu na-achọ izere Wtt. Ọzọkwa, mgbe a na-anata ọrụ maka ntinye aka, ọ pụtara na enwere mmekorita n'etiti ndị otu na-ekewa ọrụ ntụkwasị obi.

Isiokwu dị mkpa sitere na Wtt na-ekwu maka ịme ihe omume lekwasịrị anya na-enye adreesị nzipu ozi ma ọ bụ adreesị nleta ma na-arụ ọrụ ndị ọzọ. Ntuziaka mmeghari a na-ezo aka na-ewetara ndị ahịa ịkpọtụrụ na nnọkọ dị iche iche.[4] Wtt 2018 bụ iwu ọhụrụ, yabụ n'oge a enweghị mkpebi ikpe gbasara iwu a. Ọzọkwa, akwụkwọ ndị dị mkpa na-atụle naanị mgbanwe iwu a gụnyere.

Nke a pụtara na, n'oge a, amabeghị ka iwu ga-esi arụ ọrụ kpọmkwem na omume. N'ihi ya, anyị amaghị n'oge a nke omume dabara kpọmkwem na nkọwa nke 'ezubere iche' na 'iweta na kọntaktị'. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ugbu a ikwu nke omume dabara kpọmkwem n'okpuru mmachibido iwu nke edemede 3, paragraf 4, sub b Wtt 2018. Otú ọ dị, o doro anya na nke a bụ ọnụ ọgụgụ na-amị amị. A na-ahụta nrụtụ aka na ndị na-enye ụlọ na ịnata kọmishọna maka ntụnye aka ndị a dị ka iweta ndị ahịa na kọntaktị na onye na-eweta ebe obibi.

Nkwado nke ndị na-enye ndị na-eweta ebe obibi nke onye nwere ezigbo ahụmahụ na-ebute ihe ize ndụ, ọ bụ ezie na onye ahịa anaghị ezo aka ozugbo na onye na-enye ụlọ. Agbanyeghị, na nke a, a kpọtụrụ onye na-eweta ụlọ nke onye ahịa nwere ike ịkpọtụrụ. Enwere ezigbo ohere na a ga-ahụ nke a dị ka 'ịkpọta onye ahịa' na onye na-eweta ụlọ. A sị ka e kwuwe, na nke a onye ahịa agaghị eme mgbalị ọ bụla n'onwe ya ịchọta onye na-enye ụlọ.

Ọ ka bụ ajụjụ ma anyị na-ekwu maka 'iweta onye ahịa na kọntaktị' mgbe a na-ezo aka onye ahịa na ibe ọchụchọ Google jupụtara. Nke a bụ n'ihi na n'ime nke a, ọnweghị onye na-eweta ebe a kapịrị ọnụ, mana ụlọ ọrụ ahụ na-enye onye ahịa aha ndị na-enye ụlọ. Iji dokwuo anya nke omume dabara kpọmkwem n'ime oke mmachibido iwu ahụ, a ga-emepewanye usoro iwu na iwu ikpe.

5. Mmechi

O doro anya na Wtt 2018 nwere ike nweta nnukwu nsonaazụ maka ndị otu na-arụ ọrụ ndị ọzọ ma n'otu oge ahụ ziga ndị ahịa ha na ndị ọzọ nwere ike inye ụlọ. N'okpuru Wtt ochie, ụlọ ọrụ ndị a adabaghị na oke Wtt ya mere ha achọghị ikike dịka Wtt. Agbanyeghị, ebe Wtt 2018 abanyela n'ike, enwere mmachi na ihe a na-akpọ nkewa nke ọrụ ntụkwasị obi.

Site ugbu a gaa n'ihu, ụlọ ọrụ ndị na-eme ihe omume na-elekwasị anya ma inye ụlọ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ, dabara na oke Wtt ma chọọ inweta ikike dịka iwu a siri dị. Na omume, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ wee ziga ndị ahịa ha na onye na-eweta ụlọ. Maka onye ahịa ọ bụla ha na-ezo aka, ha na-enweta ọrụ sitere n'aka onye na-eweta ụlọ.

Agbanyeghị, ebe ọ bụ na Wtt 2018 batara n'ike, a naghị ekwe ka ndị na-enye ọrụ na-arụkọ ọrụ na kpachapụ anya kewapụ ọrụ ahụ iji zere Wtt. Ndị otu na-arụ ọrụ na ndabere a, kwesịrị ileba anya nke ọma na ọrụ ha. Òtù ndị a nwere nhọrọ abụọ: ha na-edozi ọrụ ha, ma ọ bụ na ha daa n'ime oke Wtt ya mere ha chọrọ ikike ma bụrụ ndị nlekọta nke Dutch Central Bank.

Kpọtụrụ

Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ kwuo mgbe ị gụchara akụkọ a, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ Mr. Ruby van Kersbergen, onye ọka iwu na Law & More via [email protected], ma ọ bụ Mr. Tom Meevis, onye ọka iwu na Law & More via [email protected], ma ọ bụ kpọọ +31 (0) 40-3690680.

[1] K. Frielink, Toezicht Trustkantoren na Nederland, Onye Mmepụta: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).