Iwu nlekọta ụlọ ọrụ ntụkwasị obi Dutch

Ndezigharị ọhụụ na Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ Nleba nke Dutch na inye ndị na-elekọta obodo

N'ime afọ ndị gara aga, ngalaba ntụkwasị obi Dutch abụrụla ngalaba na-achịkwa nke ọma. Officeslọ ọrụ ntụkwasị obi na Netherlands nọ na-achịkwa nke ọma. Ihe kpatara nke a bụ na onye nchịkwa ahụ emesịa ghọta ma chọpụta na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nwere nnukwu ihe ize ndụ nke itinye aka na ịkwanye ego ma ọ bụ soro ndị na-egwu wayo na-azụ ahịa. Iji nwee ike ilekọta ụlọ ọrụ ntụkwasị obi yana ịhazi mpaghara ahụ, Nlekọta ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ Dutch Trust (Wtt) malitere na 2004. Na ndabere nke iwu a, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ga-emerịrị ọtụtụ chọrọ iji nwee ike na-eduzi ihe omume ha. N’oge na-adịbeghị anya, emezigharị ihe ọzọ maka Wtt, nke malitere na Jenụwarị 1, 2019. Ndozigharị iwu omebere a gụnyere, na ihe ndị ọzọ, na nkọwapụta nke inye ndị bi na ụlọ dị ka Wtt si buruwanye ibu. N'ihi mgbanwe a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adabaghị na Wtt, nke nwere ike ibute nsonaazụ ụlọ ọrụ ndị a. N’isiokwu a, a ga-akọwa ihe mmeghari nke Wtt gụnyere gbasara inye ndị bi na ụlọ ọrụ yana nsonaazụ bara uru mmegharị ahụ dị na mpaghara a.

1. Nzụkọ nke ndị ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ Dutch Trust

 Officelọ ọrụ tụkwasịrị obi bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro, ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye sitere n'okike nke, na ọrụ ma ọ bụ azụmahịa, na-enye otu ọrụ ntụkwasị obi ma ọ bụ karịa, yana ma ọ bụ na-enweghị ụlọ ọrụ iwu ndị ọzọ. Dika aha Wtt gosiputara, ulo oru ntukwasiobi na-elebara ya anya. Ndị na-ahụ maka nchekwa bụ Dutch Central Bank. Enweghị ikike site n'aka Dutch Central Bank, anaghị anabata ụlọ ọrụ ntụkwasị obi iji rụọ ọrụ na ọfịs na Netherlands. Wtt gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, nkọwa nke ụlọ ọrụ ntụkwasị obi yana ihe ndị achọrọ na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi na Netherlands ga-ezirịrị iji nweta ikike. Wtt na-ekewa ọrụ ntụkwasị obi ise. A kọwara ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ndị a dị ka ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ma chọọ ikike dị ka Wtt si kwuo. Nke a metụtara ọrụ ndị a:

• ịbụ onye nduzi ma ọ bụ onye mmekọ nke onye ọka iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ;
• na-enye adreesị ma ọ bụ adreesị nzipu ozi, yana ịnye ọrụ ndị ọzọ (inye nke domicile gbakwunyere);
• n'iji ụlọ ọrụ na-ebugharị ebugharị maka abamuru nke onye ahịa;
• ire ma ọ bụ itinye aka na ire nke iwu kwadoro;
• na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya.

Ndị ọchịchị Dutch nwere ọtụtụ ihe kpatara iwebata Wtt. Tupu iwebata Wtt, a tụbeghị ma ọ bụ obere obere mpaghara ntụkwasị obi, ọkachasị gbasara nnukwu otu ụlọ ọrụ ntụkwasị obi pere mpe. Site n'iwebata nlekọta, enwere ike imezu echiche ka mma banyere mpaghara ntụkwasị obi. Ihe nke abuo mere iji webata Wtt bu na ndi otu mba di iche-iche, dika ndi Financial Action Task Force, gosiputara ihe di egwu nye ndi ulo oru ntukwasi obi itinye aka na ihe ndi ozo, ihi ego na igba oso ego. Dabere na òtù ndị a, enwere ihe iguzosi ike n'ezi ihe na mpaghara ntụkwasị obi nke agharịrị ịchịkwa ma lekọta anya. Lọ ọrụ mba ụwa a atụ arokwa usoro, gụnyere ụkpụrụ ịma-ahịa gị, nke na-elekwasị anya na azụmaahịa azụmaahịa a na-agaghị emebi emebi na ebe ọfịs ntụkwasị obi kwesịrị ịma onye ha na ha na-azụ ahịa. Ebumnuche bụ iji gbochie azụmahịa ahụ na ndị aghụghọ ma ọ bụ ndị omempụ. Ebumnuche ikpeazụ maka iwebata Wtt bụ na njikwa onwe onye gbasara ụlọ ọrụ ntụkwasị obi na Netherlands echeghị na ọ ga-ezu. Ọ bụghị ọfịs ntụkwasị obi niile na-erubere otu iwu, ebe ọ bụ na ọfịs niile adịghị n'otu n'otu alaka ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ ọkachamara. Ọzọkwa, ndị na-ahụ maka nlekọta nke nwere ike ịkwado na ị na-etinye iwu na-efu efu. [1] Mgbe ahụ, Wtt hụrụ na e guzobere ụkpụrụ doro anya gbasara ụlọ ọrụ ntụkwasị obi yana na edozi nsogbu ndị ahụ e kwuru n'elu.

2. Nkọwa nke inye ụlọ ọrụ yana ọrụ

 Kemgbe iwebata Wtt na 2004, enwere mmezigharị iwu a oge niile. Na Nọvemba 6, 2018, ndị ụlọ omebe iwu Dutch nakweere mmegharị ọhụrụ na Wtt. Site na nlekọta ọrụ nlekọta Dutch Trust ọhụrụ 2018 (Wtt 2018), nke malitere na Jenụwarị 1, 2019, ihe ndị ụlọ ọrụ ntụkwasị obi ga-ezute ga-akawanye njọ na ikike nlekọta nwere ikike itinyekwu aka. Mgbanwe a, n'etiti ndị ọzọ, emeela ka echiche nke 'inye ụlọ tinye'. N'okpuru ochie Wtt ọrụ ndị a na-ahụta ka ọrụ ntụkwasị obi: Ndokwa maka adresị maka ụlọ ọrụ nwere njikọ yana ịrụ ọrụ ndị ọzọ. A na-akpọ nke a ndenye nke domicile gbakwunyere.

Nke mbu, odi nkpa ighota ihe omuma banyere ikike obibi. Dabere na Wtt, ndokwa nke domicile bụ ịnye adreesị ozi nzipu ozi ma ọ bụ adreesị nleta, site n'usoro ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu, ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye sitere n'okike na-abụghị otu otu dị ka onye na-eweta adreesị ahụ.. Ọ bụrụ na ndị na-enye adreesi na-arụ ọrụ ndị ọzọ na mgbakwunye a, anyị na-ekwu maka ndenye nke domicile gbakwunyere. N'akụkụ, a na-ahụta ọrụ ndị a dị ka ọrụ ntụkwasị obi dịka Wtt si kwuo. Ihe ndị ọzọ na-esote ọrụ nwere nchegbu n'okpuru Wtt ochie:

• inye ndụmọdụ ma ọ bụ inye aka na iwu nke onwe, ewezuga ịrụ ọrụ nnabata;
• inye ndụmọdụ ụtụ ma ọ bụ ilekọta ụtụ isi na ọrụ metụtara ya;
• ị na-eme ihe metụtara ịkwadebe, nyocha ma ọ bụ nyocha nke akụkọ kwa afọ ma ọ bụ omume nke nchịkwa;
• nwetagoro onye isi maka ulo oru ma obu ulo oru;
• ndị ọzọ na -eme ndị ọzọ ahaziri maka nhazi izugbe.

Ndokwa nke otu ulo yana ime otu n'ime oru ndi ozo ekwuputagoro n’elu ka a dika oru ntukwasi obi n'okpuru Wtt ochie. Ndị otu na-enye ọrụ ndị a jikọtara ọnụ ga-enwerịrị ikike dabere na Wtt.

N'okpuru Wtt 2018, agbanweela ọrụ ndị ọzọ. Ọ tụlere ihe omume ndị a:

• inye ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụ inye aka, ma ewezuga ịrụ ọrụ nnabata;
• ilezi anya nkwupụta ụtụ na ọrụ metụtara ya;
• ị na-eme ihe metụtara ịkwadebe, nyocha ma ọ bụ nyocha nke akụkọ kwa afọ ma ọ bụ omume nke nchịkwa;
• nwetagoro onye isi maka ulo oru ma obu ulo oru;
• ndị ọzọ na -eme ndị ọzọ ahaziri maka nhazi izugbe.

O doro anya na ọrụ ndị ọzọ n'okpuru Wtt 2018 anaghị agbagọ ihe dị ukwuu na ọrụ ndị ọzọ n'okpuru Wtt ochie. A na - agbakwụnye nkọwa nke inye ndụmọdụ n'okpuru isi nke mbụ na ntinye ndụmọdụ gbasara ụtụ isi na nkọwa ahụ, mana ma ọ bụghị ya, ọ gbasara otu ọrụ ndị ọzọ.

Ka o sina dị, mgbe e jiri Wtt 2018 tụnyere Wtt ochie, enwere ike ịhụ mgbanwe dị ukwuu na ntinye ya na mpaghara. N'ịkaso edemede 3, paragraf 4, sub b Wtt 2018, amachibidoro ime ihe ndị a na-enweghị ikikere dabere na iwu a, bụ maka ebumnuche nke inye nzipu ozi ma ọ bụ adreesị nleta dị ka e zoro aka na ngalaba. b nke nkọwa nke ọrụ ntụkwasị obi, yana ịrụ ọrụ ndị ọzọ dị ka akọwara na akụkụ ahụ, maka abamuru nke otu mmadụ ahụ, ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ.[2]

Mmachibido iwu a bilitere n'ihi na inye mmadụ ọrụ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ na-abụkarị kewapụrụ na omume, nke pụtara na otu a anaghị eduzi otu ọrụ a. Kama nke ahụ, otu ndị ọzọ dịka ọmụmaatụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ wee wepụta onye ahịa ya na ndị ọzọ na-eme ka e nwee obodo. Ebe ọ bụ na otu ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ na inye ha domicile, anyị na-ekwu na anaghị ekwu maka ọrụ ntụkwasị obi dị ka Wtt ochie si kwuo. Site na ikewapụ ọrụ ndị a, enweghị ikike ọ bụla achọrọ dabere na Wtt ochie wee si otú a gbochie ọrụ nke inweta ikike a. Iji gbochie ọrụ ntụkwasị obi nkewa a n'ọdịniihu, etinyela iwu na mgbochi 3, paragraf nke 4, sub b Wtt 2018.

3. Nsonaazụ mmachi nke mmachibido nke ọrụ ntụkwasị obi

Dabere na Wtt ochie, ihe omume nke ndị na-eweta ọrụ na-ekewa ụlọ ọrụ na ime ihe ndị ọzọ, ma nwee ọrụ ndị otu a na-arụ, anaghị adaba na nkọwa nke ọrụ ntụkwasị obi. Agbanyeghị, na mmachi site na amaokwu 3, paragraf nke 4, sub b Wtt 2018, amachibidoro ndị otu na-ekewa ọrụ ntụkwasị obi na-eme ihe omume ndị a n'enweghị ikike. Nke a gụnyere ndị otu chọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ ha n'ụzọ dị otu a chọrọ ikike na ya mere ha ga-adabakwa n'okpuru nlekọta nke Dutch National Bank.

Iwu a gụnyere na ndị na-enye ọrụ na-eweta ọrụ ntụkwasị obi dabere na Wtt 2018 mgbe ha na-arụ ọrụ ndị metụtara ebumnuche nke ma ọ bụ na-arụ ma na-arụ ọrụ ndị ọzọ. Ekwenyeghi ka ndị na-ahụ maka ọrụ rụọ ọrụ ndị ọzọ ma mesịa kpọta onye ahịa ya na ndị ọzọ na-enye ebe obibi, na-enweghị ikike dị ka Wtt si kwuo. Ọzọkwa, ndị na-eweta ọrụ bụ akwadoghị ka ọ bụrụ onye na-emechitere anya ya site na ime ka onye ahịa kpọtụrụ ndị ọzọ nwere ike inye ya ọrụ ma rụọ ọrụ ndị ọzọ, na-enweghị ikike.[3] Nke a bụ ọbụlagodi mgbe etiti a anaghị enye ụlọ, ma ọ bụ rụọ ọrụ ọzọ.

4. Na-ezo aka na ndị ahịa na ndị na-enye ya ngalaba

Na omume, a na-enwe nnọkọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ ma emesịa ziga onye ahịa ahịa na onye na-eweta ebe obibi. Na nkwụghachi maka mbugharị a, onye na-eweta ụlọ na-akwụkarị ọrụ maka ndị kpọtụrụ onye ahịa ya. Agbanyeghị, dị ka Wtt 2018, a naghị ekwe ka ndị na-enye ọrụ na-arụkọ ọrụ ma kpachara anya kewapụ ọrụ ha iji zere Wtt. Mgbe otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ maka ndị ahịa, a naghị anabata ya ka ọ kpọgara ndị ahịa a ụfọdụ ndị na-enye ya. Nke a pụtara na enwere nkwekọ n'etiti ndị ọzọ chọrọ ime ka Wtt hapụ ha. Ọzọkwa, mgbe anabatara ọrụ maka ntinye akwụkwọ, ọ dị ka enwere njikọ n'etiti ndị nwere ọrụ ntụkwasị obi na-ekewa.

Isiokwu dị mkpa sitere na Wtt na-ekwu maka ịme ihe omume lekwasịrị anya na-enye adreesị nzipu ozi ma ọ bụ adreesị nleta ma na-arụ ọrụ ndị ọzọ. Ntuziaka mmeghari a na-ezo aka na-ewetara ndị ahịa ịkpọtụrụ ya na ndi ozo di iche. Wtt 4 bụ iwu ọhụrụ, ya mere n'oge a enweghị ikpe ikpe gbasara iwu a. Ọzọkwa, akwụkwọ ndị dị mkpa na-atụle naanị mgbanwe ndị iwu a gụnyere. Nke a pụtara na, ugbu a, amatabeghị etu iwu ga-esi rụọ ọrụ na omume. N'ihi nke a, anyị amaghị n'oge a ihe omume dabara kpọmkwem na nkọwa nke 'ebumnuche' na 'ịkpọtụrụ'. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ugbu a ikwu nke omume dara kpọmkwem n'okpuru mmachibido nke edemede 2018, paragraf 3, sub b Wtt 4. Agbanyeghị, o doro anya na nke a bụ ọnụ ọgụgụ na-agba ọsọ. Na-ezo aka na ụfọdụ ndị na-enye ụlọ na ịnata ọrụ maka ndị na-ekwu okwu a na-ewere dị ka ịkpọbata ndị ahịa na onye na-eweta ụlọ. Nkwado nke ndị na-enye ụlọ ebe obibi nke onye nwere ezigbo ahụmịhe nwere ihe egwu, ọ bụ ezie na onye ahịa ahụ anaghị etinye aka na onye na-eweta ụlọ. Agbanyeghị, na nke a, akpọtụrụ onye nyere ụlọ nke ndị ahịa nwere ike ịkpọtụrụ. Enwere ezigbo ohere na a ga-ahụ nke a dị ka 'ịkpọbata onye ahịa ya' na onye na-eweta ụlọ. A sị ka e kwuwe, na nke a, onye ahịa anaghị agba mbọ ọ bụla iji chọta onye na-eweta ụlọ. Ọ ka bụ ajụjụ ma ànyị na-ekwu maka 'ịkpọbata onye ahịa ahụ' mgbe a na-ezo aka onye ahịa na ibe ọchụchọ Google jupụtara na ya. Nke a bụ n'ihi na ịme nke a, enweghị ezigbo ndị na-eweta ụlọ a tụrụ aro, mana ụlọ ọrụ ahụ na-enye aha ndị na-enye ụlọ ụlọ ahịa. Iji dokwuo anya omume ndị dabara kpọmkwem na mmachibido iwu ahụ, a ga-aga n'ihu ịkwado usoro iwu ahụ n'okwu ikpe.

5. Mmechi

O doro anya na Wtt 2018 nwere ike ibute nsonaazụ maka ndị ọzọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ ma n'otu oge ahụ zigara ndị ahịa ha na pati ọzọ nwere ike ịnye obodo. N'okpuru Wtt ochie, ụlọ ọrụ ndị a adabaghị na mbara Wtt na ya mere na ha achọghị ikikere dịka Wtt kwuru. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na Wtt 2018 abanyela n'ọrụ, enwere mmachibido nke a na-akpọ nkewa ọrụ ntụkwasị obi. Site ugbu a gaa n'ihu, ụlọ ọrụ ndị na-eme ihe omume na-elekwasị anya na ndokwa nke obibi na na ịrụ ọrụ ndị ọzọ, na-adaba na Wtt ma chọọ inweta ikike dị ka iwu a si dị. Na omume, enwere ọtụtụ òtù na-arụ ọrụ ndị ọzọ ma na-eziga ndị ahịa ha na onye na-eweta ebe obibi. Maka ndị ahịa ọ bụla ha na-ekwu maka ya, ha na-anata ọrụ site n'aka onye na-elekọta obodo. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na Wtt 2018 malitere ikike, enyekwaghị ndị na-enye ọrụ aka ịmekọrịta na ịkpachara anya kewapụ ọrụ ndị ahụ iji zere Wtt. Ndi otu n’aru oru a gha agha lebara oru ha anya. Organizationslọ ọrụ ndị a nwere nhọrọ abụọ: ha na-ahazi ọrụ ha, ma ọ bụ na-adaba na Wtt na ya mere ha chọrọ ikike ma nọrọ n'okpuru nlekọta nke Central Central Bank.

Kpọtụrụ

Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ kwuo mgbe ị gụchara edemede a, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ mr. Maxim Hodak, onye ọka iwu na Law & More site na maxim.hodak@lawandmore.nl, ma ọ bụ mr. Tom Meevis, ọkàiwu na Law & More site na tom.meevis@lawandmore.nl, ma ọ bụ kpọọ +31 (0) 40-3690680.

[1] K. Frielink, Toezicht Trustkantoren na Nederland, Onye Mmepụta: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).