Ihe mgbu ụrọ dị n'ụka ana - akpọ “nnabata”
Okwu Mmalite
Site na ntinye nke Dutch Anti-Money Laundering na Anti-Trorist Financing Act (Wwft) na mgbanwe ndị e merela na nke a bịara ọhụrụ oge nlekọta. Dị ka aha ahụ na-egosi, e webatara Wwft n'ịgbalị ịlụso mpụ ego ọgụ na ego nke iyi ọha egwu. Ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ego dị ka ụlọ akụ, ụlọ ọrụ itinye ego na ụlọ ọrụ ịnshọransị, kamakwa ndị ọka iwu, notaries, ndị na-edekọ ego na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ kwesịrị ijide n'aka na ha na-agbaso iwu ndị a.
A na-akọwa usoro a, gụnyere usoro nke a ga-eme iji kwado iwu ndị a, na okwu izugbe 'nrube isi'. Ọ bụrụ na emebi iwu nke Wwft, nnukwu ntaramahụhụ nwere ike iso. N'anya mbụ, ọchịchị nke Wwft yiri ihe ezi uche dị na ya, ma ọ bụghị n'ihi na Wwft toro ka ọ bụrụ ezigbo ihe mgbu bureaucratic n'olu, na-alụso ihe karịrị nanị iyi ọha egwu na ndị na-ere ego ego: njikwa ọrụ nke ọma nke ọrụ azụmahịa.
Nnyocha nyocha nke ndị ahịa
Iji rube isi na Wwft, ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha ga-eme nyocha ndị ahịa. Ọ dị mkpa ka akọpụta azụmahịa ọ bụla (e bu n'obi) na-adịghị ahụkebe na ngalaba ọgụgụ isi ego Dutch. Ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha ahụ enyeghị nkọwa ma ọ bụ nghọta ziri ezi ma ọ bụ ọ bụrụ na nyocha ahụ na-arụtụ aka na omume ndị iwu na-akwadoghị ma ọ bụ dabara n'ụdị nnukwu ihe egwu n'okpuru Wwft, ụlọ ọrụ ahụ ga-ajụ ọrụ ya. Nnyocha nke ndị ahịa kwesịrị ime na-akọwapụta nke ọma na onye ọ bụla na-agụ Wwft ga-abanye n'ime nnukwu ahịrịokwu dị ogologo, nkebiokwu mgbagwoju anya na ntụnyere mgbagwoju anya.
Ma nke ahụ bụ naanị Iwu n'onwe ya. Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị na-ahụ maka Wwft nyere akwụkwọ ntuziaka Wwft siri ike nke ha. N'ikpeazụ, ọ bụghị naanị njirimara nke onye ahịa ọ bụla, ịbụ onye ọ bụla sitere n'okike ma ọ bụ nke iwu kwadoro mmekọrịta azụmahịa ya na ya ma ọ bụ n'aha ya ka a ga-eme azụmahịa, kamakwa njirimara nke onye nwe ya (s) bara uru. UBO), ndị nwere ike kpugheere ndọrọ ndọrọ ọchịchị (PEPs) na ndị nnọchite anya onye ahịa kwesịrị ka e guzobe ma mechaa nyochaa ya.
Nkọwa iwu nke okwu "UBO" na "PEP" enweghị njedebe, mana gbadata na ndị a. Dị ka UBO ga-eme ka onye ọ bụla dị ndụ na-ejide ihe karịrị 25% nke mmasị (oke) nke ụlọ ọrụ ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè, ọ bụghị ụlọ ọrụ edepụtara n'ahịa ahịa. PEP bụ, na nkenke, onye na-arụ ọrụ na ọrụ ọha na eze ama ama. Ọnụ ọgụgụ nyocha nke ndị ahịa ga-adabere na ọnọdụ-kpọmkwem ihe ize ndụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nnyocha ahụ na-abịa n'ụdị atọ: nyocha ọkọlọtọ, nchọpụta dị mfe na nyocha siri ike.
Iji guzobe na nyochaa njirimara nke ndị mmadụ na ụlọ ọrụ niile a kpọtụrụ aha n'elu, a na-achọ akwụkwọ dị iche iche ma ọ bụ nwee ike ịchọrọ, dabere n'ụdị nyocha. Nleba anya na akwụkwọ ndị achọrọ ga-ekwe omume na-arụpụta ngụkọ ndị a na-adịghị agwụ agwụ: mbipụta nke paspọtụ (apostilleed) ma ọ bụ kaadị njirimara ndị ọzọ, ihe ndị sitere na Chamber of Commerce, isiokwu nke mkpakọrịta, ndekọ ndị nwe oke na nyocha nke ụlọ ọrụ. N'ihe gbasara nyocha siri ike, a ga-achọrịrị akwụkwọ ndị ọzọ dịka akwụkwọ ụgwọ ike, nkwekọrịta ọrụ, nkọwa ụgwọ ọnwa na nkwupụta ụlọ akụ.
The n'elu kwuru na-arụpụta a nnofega nke na-elekwasị anya n'ebe ndị ahịa na n'ezie inye ọrụ, a nnukwu bureaucratic hassle, ụba ụgwọ ọrụ, ọnwụ nke oge, a ga-ekwe omume mkpa iku mmezi ọrụ n'ihi na nke a ọnwụ nke oge, ọrụ ịkụziri pesonel. na iwu nke Wwft, ndị ahịa na-ewe iwe, na karịa ihe niile na-atụ egwu ime mmejọ, dị ka, n'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Wwft họọrọ itinye nnukwu ọrụ iji nyochaa ọnọdụ ọ bụla kpọmkwem na ụlọ ọrụ n'onwe ha site n'ịrụ ọrụ na ụkpụrụ na-emeghe. .
Ntughari: na tiori
Enweghị nnabata na-eweta ọtụtụ nsonaazụ nwere ike ime. Nke mbụ, mgbe ụlọ ọrụ anaghị ekwupụta azụmahịa (ezubere) azụmahịa na-adịghị ahụkebe, ụlọ ọrụ ahụ nwere mmebi iwu akụ na ụba n'okpuru Dutch (mpụ) iwu. Mgbe ọ bịara na nyocha nke ndị ahịa, enwere ụfọdụ ihe achọrọ. Ụlọ ọrụ ahụ ga-ebu ụzọ nwee ike ịme nyocha ahụ. Nke abuo, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ike ịmata azụmahịa na-adịghị ahụkebe. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ emezughị iwu nke Wwft, otu n'ime ndị isi na-ahụ maka ọrụ dịka Wwft họpụtara nwere ike ịnye ntaramahụhụ agbakwunyere.
Ndị ikike ahụ nwekwara ike ịnye ntaramahụhụ nchịkwa, na-agbanwekarị n'etiti oke nke € 10.000 na € 4.000.000, dabere n'ụdị mmejọ. Agbanyeghị, Wwft abụghị naanị omume na-enye ntaramahụhụ na ntaramahụhụ, dịka enweghị ike ichefu Iwu Mkpesa ('Sanctiewet'). Ewebara iwu mmachi iwu iji mejuputa mmachi mba ụwa. Ebumnuche nke mmachi bụ iji dozie ụfọdụ omume nke mba, otu na ndị mmadụ n'otu n'otu na-emegide iwu mba ụwa ma ọ bụ ikike mmadụ. Dị ka mmachi, mmadụ nwere ike iche echiche banyere mgbochi ngwa agha, mmachi ego na mgbochi njem maka ụfọdụ ndị mmadụ.
Ruo n'ókè a, e mepụtala ndepụta mmachi nke gosipụtara ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ òtù nke (ma eleghị anya) jikọtara ya na iyi ọha egwu. N'okpuru iwu nkwubi okwu, ụlọ ọrụ ego ga-eme usoro nhazi na njikwa iji jide n'aka na ha na-agbaso iwu mmachi, na-emeghị nke ahụ na-eme mmebi iwu akụ na ụba. Nakwa na nke a, enwere ike ịnye ntaramahụhụ mgbakwunye ma ọ bụ nra nhazi.
Atọ ghọrọ ihe mere eme?
Akụkọ mba ụwa egosila na Netherlands na-eme nke ọma n'ịlụso iyi ọha egwu ọgụ na ịkwanye ego. Yabụ, kedu ihe nke a pụtara n'ihe gbasara mmachibido iwu n'ezie ma ọ bụrụ na anabataghị ya? Ruo ugbu a, ọtụtụ ndị ọka iwu jisiri ike dozie ya na ntaramahụhụ bụ nke akpụziri dị ka ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ (ọnọdụ) nkwusioru. Nke a bụkwa ihe mere ọtụtụ notaries na ndị na-akwụ ụgwọ ego. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ọganihu dị otú ahụ ruo ugbu a. Ịdenyeghị aha na ịchọpụta njirimara nke UBO emeela ka otu ụlọ ọrụ nweta nra nke € 1,500.
Onye na-ahụ maka ụtụ isi nwetara nra nke € 20,000, nke ego nke € 10,000 bụ nke dabara na ya, n'ihi na ọ bụghị ịkọ akụkọ azụmahịa pụrụ iche. O meela ugbua na ewepụrụ onye ọka iwu na notary n'ọfịs ha. Agbanyeghị, mmachi ndị a siri ike na-abụkarị nsonaazụ nke kpachapụrụ anya mebie Wwft. Ka o sina dị, obere nra n'ezie, ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ nkwusioru apụtaghị na mmachibido iwu adịghị ahụ oke. A sị ka e kwuwe, a ga-eme ka mmachi bụrụ ọha na eze, na-emepụta omenala nke "ịkpọ aha na ihere", nke na-agaghị adị mma maka azụmahịa.
mmechi
Wwft gosipụtara na ọ bụ iwu dị oke mkpa ma dị mgbagwoju anya. Karịsịa nchọpụta ndị ahịa na-ewe ụfọdụ na-eme, nke kachasị na-eme ka elekwasị anya gbanwee azụmaahịa ahụ na - nke kachasị mkpa - onye ahịa, ọnwụ nke oge na ego ma ọ bụghị n'ikpeazụ ka ndị ahịa nwee nkụda mmụọ. Ruo ugbu a, edebela ntaramahụhụ ahụ, agbanyeghị na ọ ga-abụ na iwu ọma ndị a erute nnukwu. Kpọ aha na ịme ihe bụ ihe ọzọ na-enwe ike ịrụ nnukwu ọrụ. Ka o sina dị, ọ dị ka ọ bụrụ na Wwft na-eru ihe mgbaru ọsọ ya, ọ bụ ezie na ụzọ nnabata jupụtara na nsogbu, ugwu nke akwụkwọ, na-atụ egwu mmegwara na ịdọ aka ná ntị.
N'ikpeazụ
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ ma ọ bụ kwuo okwu mgbe ị gụchara akụkọ a, nweere onwe gị ịkpọtụrụ Mr. Ruby van Kersbergen, onye ọka iwu na Law & More via [email protected] ma ọ bụ Mr. Tom Meevis, onye ọka iwu na Law & More via [email protected] ma ọ bụ kpọọ anyị na + 31 (0) 40-3690680.