Yarda da kai a cikin sashin shari'a na Dutch

Zafin aiki na wucin gadi a cikin wuyansa da ake kira "yarda"

Gabatarwa

Tare da ƙaddamar da Dokar Ba da Tallafi ta Antiariyar Dutchariyar Dutchan Kasa da Moneyariyar ristariyar Antian ta'adda (Wwft) da canje-canjen da aka yi tun wannan dokar sun zo da sabon sa ido. Kamar yadda sunan ya nuna, Wwft an gabatar dashi a cikin yunƙurin magance fatarar kuɗi da kuma tallafawa ta'addanci. Ba wai kawai cibiyoyin hada-hadar kudi ba kamar bankuna, kamfanonin zuba jari da kamfanonin inshora, har ma da lauyoyi, notaries, masu lissafi da sauran kwararru masu yawa dole su tabbatar sun bi wadannan ka'idodin. Wannan tsari, gami da jerin matakan da ake buƙatar ɗauka don biye da waɗannan ka'idodi, an bayyana su tare da janar na 'cika'. Idan an keta dokokin Wwft, tarar kudi mai nauyi na iya biyowa. A kallon farko, tsarin Wwft ya zama mai ma'ana, ba don gaskiyar cewa Wwft ya zama babban azabtarwar aiki a cikin wuyansa ba, yana yaƙi da ta'addanci da masu tayar da hankali kawai: kyakkyawan gudanar da ayyukan kasuwancin mutum.

Binciken abokin ciniki

Don bin umarnin Wwft, cibiyoyin da aka ambata dole ne su gudanar da binciken abokin ciniki. Duk wata (da aka yi niyya) ma'amala da baƙon abu tana buƙatar a sanar da ita ga elligungiyar Sirrin Kudi ta Dutch. Idan sakamakon binciken bai bayar da cikakkun bayanai na gaskiya ko fahimta ba ko kuma idan binciken ya nuna alamun haramun ne ko kuma ya fada a cikin rukunin hadari a karkashin Wwft, dole ne hukumar ta ki ayyukanta. Binciken abokin ciniki wanda yake buƙatar gudanar da shi ya zama mafi bayani dalla-dalla kuma duk mutumin da ya karanta Wwft zai kasance cikin rikice-rikice a cikin jumla na tsawon jimloli, jumla mai rikitarwa da kuma bayanan matsanancin. Wannan shine kawai Dokar da kanta. Bugu da kari, yawancin masu kula da Wwft sun ba da nasu Wwft-manual mai rikitarwa. Daga qarshe, ba wai kawai asalin duk wani abokin ciniki ba ne, kasancewar mutum ne na halitta ko kuma wanda ke da dangantaka da kasuwanci ko kuma a madadin sa ma'amala za a aiwatar da shi, har ma da asalin babban mai amfani (s) UBO), zai yiwu Siyararda aka Siyasa (PEPs) da kuma wakilan abokin ciniki bukatar kafa sannan kuma a tabbatar dasu gaba. Bayanin shari'a na kalmomin "UBO" da "PEP" suna da cikakken bayani, amma ku zo ƙasa kan masu zuwa. Kamar yadda UBO zai cancanci kowane mutum na halitta wanda kai tsaye ko a kaikaice yana riƙe da sama da 25% na sha'awa (kamfani), baya kasancewa kamfani da aka jera akan kasuwar jari. A takaice, PEP wani ne wanda yake aiki a cikin babban aikin jama'a. Ainihin yawan binciken abokin ciniki zai dogara da yanayin ƙayyadaddun yanayin haɗarin da ma'aikatar ke ciki. Binciken ya zo a cikin dandano uku: ingantaccen bincike, ingantaccen bincike da kuma tsananta bincike. Don tabbatarwa da kuma tabbatar da asalin dukkan mutanen da aka ambata da kuma abubuwan da aka ambata, za a iya bukatar wadatar takardu da yawa, gwargwadon bincike. Idan za a bincika yiwuwar takaddun da ake buƙata na haifar da sakamako masu zuwa wadanda ba su cika aiki ba: kwafe na (fasfo) fasfot ko wasu katunan shaidar, ɗigogin daga Commerungiyar Kasuwanci, labaran associationungiyar, rajistar masu hannun jari da kuma nazarin tsarin kamfanin. Game da bincike mai zurfi, har ma ana buƙatar ƙarin takaddun takardu kamar kwafin kuzarin kuzari, yarjejeniyar aiki, bayanan dalla-dalla albashi da bayanan banki. Sakamakon abubuwan da aka bayyana a cikin canji na mai da hankali daga abokin ciniki da kuma ainihin samar da sabis, babban haɗarin ma'aikatun, hauhawar farashi, ɓataccen lokaci, yiwuwar buƙatar ɗaukar ƙarin ma'aikata saboda wannan asarar lokaci, wajibin ilmantar da ma'aikata kan ka'idojin Wwft, abokan ciniki masu haushi, kuma sama da duka tsoron yin kuskure, kamar yadda, ƙarshe amma ba mafi ƙaranci ba, Wwft ya zaɓi sanya babban nauyi don tantance kowane yanayi takamaiman tare da kamfanonin da kansu ta hanyar aiki tare da buɗe ka'idoji. .

Risararan ra'ayoyi: a cikin ka'ida

Rashin bin doka yana haifar da sakamako da dama. Da fari dai, lokacin da wata ma'aikata ta kasa bayar da rahoton (ma'ana) ma'amala da ba a sani ba, ma'aikatar tana da laifi ta fuskar tattalin arziki a karkashin dokar Dutch (mai laifi). Idan ya zo kan binciken abokin ciniki, akwai wasu buƙatu. Lallai ne cibiyar ta fara gudanar da binciken. Abu na biyu, dole ne ma'aikatan wannan ma'aikatar su iya sanin ma'amala ta yau da kullun. Idan har wata hukuma ta ki bin ka'idodin Wwft, daya daga cikin masu kula da hukumomin kamar yadda Wwft ya tsara zai iya samun hukunci mai tsauri. Hukuma na iya bayar da hukuncin tara kudin gudanarwa, na yau da kullum wanda yake bambanta tsakanin adadin € 10.000 da € 4.000.000, ya danganta da irin laifin. Koyaya, Wwft ba shine kawai aikin da ke ba da cin tara da hukunci ba, kamar yadda dokar Sanatoci ('Sanctiewet') shima ana iya mantawa. An amince da dokar takunkumi ne don aiwatar da takunkumin kasa da kasa. Dalilin takunkumi shine a magance wasu ayyuka na kasashe, kungiyoyi da kuma mutane wadanda alal misali ya keta dokar kasa da kasa ko 'yancin dan adam. A matsayin sanya takunkumi, mutum na iya tunanin sanya takunkumi, takunkumin kudi da kuma takunkumin hana zirga-zirga ga wasu mutane. Har zuwa wannan, an ƙirƙiri jerin takunkumi wanda za'a nuna mutane ko ƙungiyoyi waɗanda (da alama) ke da alaƙa da ta'addanci. A karkashin dokar takunkumi, cibiyoyin hada-hadar kudade dole ne su dauki matakan gudanarwa da kuma tabbatarwa don tabbatar da cewa sun cika ka’idojin takunkumi, idan suka gaza wanda ya aikata laifin tattalin arziki. Hakanan a wannan yanayin, ana iya bayar da hukunci mai increari ko tukuicin gudanar da mulki.

Ka'idar zama gaskiya?

Rahotanni na kasa da kasa sun nuna cewa Netherlands ta fi kyau wajen yakar ta'addanci da kuma ta'asar da kudade. Don haka, me ake nufi da wannan dangane da takunkumin da aka sanya a zahiri idan ba a bi doka ba? Har izuwa yanzu, mafi yawan lauyoyi sun ci gaba da bijirewa kuma ladabtarwa an tsara su kamar gargadi ko (dakatarwa) na yanayi. Wannan ya kasance harka ga mafi yawan notaries da lissafi. Koyaya, ba kowa bane ya kasance wannan sa'ar har yanzu. Rashin yin rajista da kuma tabbatar da asalin UBO ya riga ya sa kamfanin guda ɗaya ya karɓi tarar euro 1,500. Wani mai ba da shawara kan haraji ya karɓi tarar euro 20,000, wanda adadinsa ya kai Euro 10,000, domin ba a ba da rahoton wata ma'amala da baƙon abu ba. Ya riga ya faru cewa an cire lauya da notary daga ofishin su. Koyaya, waɗannan takunkumi masu ƙarfi galibi sakamako ne na ƙetare doka da gangan. Koyaya, ɗan ƙaramar ladabi, gargaɗi ko dakatarwa ba ya nufin cewa takunkumi bai cika nauyi ba. Bayan haka, za a iya sanya takunkumi a bainar jama'a, tare da ƙirƙirar al'adun "suna da kunya", wanda tabbas ba zai yi kyau ga kasuwanci ba.

Kammalawa

Wwft ya tabbatar da kasancewa mai mahimmancin abubuwa amma hadaddun ka'idoji. Musamman binciken abokin ciniki ya ɗauki wasu yin, mafi yawa suna haifar da mayar da hankali ga canzawa daga ainihin kasuwancin kuma - mafi mahimmanci - abokin ciniki, asarar lokaci da kuɗi kuma ba a ƙarshen abokan ciniki masu takaici ba. Har yanzu, an ɗora matakan ladabtarwa, duk da yiwuwar waɗannan tarar sun kai babban birki ba. Yi suna da sha kunya shi ne, duk da haka, lamari ne wanda ko shakka babu yana iya taka rawa sosai. Ban da haka, ga alama kamar Wwft yana isa ga manufofin sa, kodayake hanyar yarda tana cike da matsaloli, tuddai na takaddama, ramuwar gayya da kuma faɗakarwa.

A karshe

Shin kuna iya samun wasu tambayoyi na gaba ko ra'ayoyi bayan karanta wannan labarin, jin free don tuntuɓar mr. Maxim Hodak, lauya-at-law a Law & More ta hanyar maxim.hodak@lawandmore.nl ko mr. Tom Meevis, lauya ne a Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call us on +31 (0)40-3690680.

Share