Haramtattun kudade da matakan bada tallafi ga 'yan ta'adda a Netherlands da Ukraine

Gabatarwa

A cikin al'ummarmu ta hanzarta lambobi, hadarin dangane da batun hada hadar kudi da hada-hadar kudade yan ta'adda na kara girma. Ga kungiyoyi yana da mahimmanci a lura da waɗannan haɗarin. Dole kungiyoyi su zama cikakke sosai tare da bin yarda. A cikin Netherlands, wannan ya shafi musamman ga cibiyoyin waɗanda ke ƙarƙashin wajibai waɗanda ke samo asali daga Dokar Netherlands game da hana karɓar kuɗaɗen kuɗi da ba da tallafin 'yan ta'adda (Wwft). Wadannan wajibai an sanya su ne don ganowa da magance hada-hadar kudade da kuma samarda ayyukan ta'addanci. Don ƙarin bayani game da wajibai na samowa daga wannan doka, muna komawa zuwa rubutunmu na baya 'Yarjejeniyar a cikin ɓangaren shari'ar Dutch'. Lokacin da kudi cibiyoyin ba bi da wadannan wajibai, wannan zai iya samun tsanani sakamakon. An nuna tabbacin wannan a cikin hukuncin kwanan nan na Hukumar Netherlands don Neman Kasuwanci da masana'antu (17 Janairu 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

Hukunci na Hukumar Netherlands don alaukakawa game da kasuwanci da masana'antu

Wannan shari'ar game da kamfani ne na amintacce wanda ke ba da sabis na amincewa ga mutane na halitta da ƙungiyoyin shari'a. Kamfanin amintar ya samar da ayyukanta ga mutumin da ya mallaki dukiya a Ukraine (mutum A). Gidajen ya cancanci dalar Amurka 10,000,000. Mutumin A ya ba da takaddun shaida na kundin kadara na toungiyar mallakin hukuma (mahaɗan B). Hannun mahallin Ban ƙasar B sun riƙe shi hannun wani ɗan ƙasar mineasar Ukrain (mutumin C). Saboda haka, mutum C shine babban mai cin gajiyar ribar gidan ƙasa. A wani ɗan lokaci, mutum C ya miƙa hannun jarinsa ga wani mutum (mutum D). Mutumin C bai karɓi komai ba saboda waɗannan abubuwan hannun jari, an canza su zuwa mutum D kyauta. Mutumin A ya sanar da kamfanin amincewa game da canja wurin hannun jari da kamfanin da aka nada amintaccen mutum D a matsayin sabon mai cin gajiyar dukiyar ƙasa. Bayan 'yan watanni bayan haka, kamfanin amincewa ya sanar da sashin binciken Binciken Kasuwanci na Netherlands game da ma'amaloli da yawa, gami da canza hannun jari da aka ambata a baya. Wannan lokacin da matsaloli suka tashi. Bayan sanar da shi game da canza hannun jari daga mutum C zuwa mutum D, Babban Bankin Dutch ya sanya tarar Euro 40,000 akan kamfanin amintaccen. Dalilin wannan ya gaza aiwatar da Wwft. A cewar Babban Bankin Dutch, kamfanin amincewa da yakamata ya yi zargin cewa canja hannun jarin na iya kasancewa yana da alaƙa da aringizon kuɗi ko bada tallafi na 'yan ta'adda, tunda an canja hannun jarin ba tare da izini ba yayin da jadawalin kadarar ƙasa ya cancanci kuɗi da yawa. Sabili da haka, kamfanin dogara yakamata ya ba da rahoton wannan ma'amala a cikin kwanaki goma sha huɗu, wanda ya samo asali daga Wwft. Wannan hukuncin yawanci ana azabtar dashi da tarar Euro 500,000. Koyaya, Babban Bankin Dutch ya danganta wannan karar zuwa kimanin Euro 40,000 saboda yawan laifin da aka samu da kuma rikodin kamfanin kamfanin amintaccen.

Kamfanin dogara da shi ya shigar da karar zuwa kotu saboda ta yi imanin an sanya kudin ba bisa ka’ida ba. Kamfanin amintar ya bayar da hujjar cewa ma'amalar ba ma'amala ba ce kamar yadda aka bayyana a cikin Wwft, tun da yake kasuwancin ya kasance ba ma'amala bane a madadin mutum A. Duk da haka, Hukumar tana ganin in ba haka ba. Tsarin tsakanin mutum A, mahaɗan B da mutum C an gina shi don guje wa yiwuwar karɓar haraji daga gwamnatin Ukraine. Mutumin A ya taka rawa a wannan aikin. Bugu da ƙari, babban mai amfani na ainihi ya canza ta hanyar canja hannun jari daga mutum C zuwa mutum D. Wannan kuma ya haɗa da canji a matsayin mutum A, tunda mutum A nan baya riƙe madafan ikon mutumin C amma ga mutum D Mutumin A ya kasance yana da kusanci da ma'amala don haka ma'amala ya kasance a madadin mutum A. Tun da mutum A abokin ciniki ne na kamfanin amintacce, kamfanin amincewa zai bayar da rahoton ma'amala. Bugu da kari, Hukumar ta bayyana cewa sauya hannun jarin wani ciniki ne da ba a saba ba. Wannan ya ta'allaka ne da cewa an juyar da hannun jarin kyauta ba tare da izini ba, yayin da darajar kadarar ta kasance dalar Amurka 10,000,000. Hakanan, ƙimar mallakar ƙasa ta kasance mai ban mamaki yayin haɗuwa da sauran dukiyar mutum C. A ƙarshe, ɗayan daraktocin ofishin amintar ya nuna cewa ma'amalar 'baƙon abu bace', wanda ya tabbatar da cinikin ma'amala. Kasuwancin don haka ya haifar da tuhuma game da karɓar kuɗaɗen kuɗi ko tallafin 'yan ta'adda kuma ya kamata a ruwaito ba tare da bata lokaci ba. Saboda haka an sanya tarar da adalci.

Dukkanin hukuncin ana samunsu ta wannan hanyar.

Hare-tsaren kudade da kuma samar da kudade na ta'addanci a Ukraine

Shari’ar da aka ambata a sama ta nuna cewa kamfanin dillacin kamfanin Dutch zai iya cin tara don ma'amala da ya gudana a cikin Ukraine. Hakanan dokar Dutch zata iya amfani da shi ga kungiyoyin da ke aiki a wasu ƙasashe, muddin akwai hanyar haɗi tare da Netherlands. Netherlands ta aiwatar da wasu matakai domin ganowa da kuma dakile matsalar hada-hadar kudade da kuma ta’addanci. Ga ƙungiyoyin Yukren waɗanda ke son yin aiki a cikin Netherlands ko don 'yan kasuwa na Ukraine waɗanda ke son fara kasuwanci a Netherlands, bin dokar Netherlands yana iya zama da wahala. Wannan shi ne wani bangare saboda gaskiyar cewa Ukraine tana da hanyoyi daban-daban na ma'amala da hada hadar kudade da kuma ba da tallafin 'yan ta'adda kuma har yanzu ba ta aiwatar da irin wannan matakai ba kamar yadda Netherlands ke yi. Koyaya, magance hada-hadar kashe kudade da tallafawa 'yan ta'adda ya zama muhimmiyar mahimmanci a cikin Ukraine. Har ma ya zama irin wannan ainihin batun, cewa Majalisar Turai ta yanke shawarar fara bincike kan batun karkatar da kuɗi da kuma ba da tallafin 'yan ta'adda a cikin Ukraine.

A shekara ta 2017, Majalisar Turai ta gudanar da bincike kan matakan hana hada-hadar kudade da kuma matakan dakile ayyukan ta’addanci a Ukraine. An gudanar da wannan bincike ne ta hanyar wani kwamiti da aka nada musamman, Kwamitin Kwararru kan Binciken Matakan Kawo Kudi da Tallafin Ta'addanci (MONEYVAL). Kwamitin ya gabatar da rahoton binciken nasa a watan Disamba na shekarar 2017. Wannan rahoto ya samar da takaita matakan hana karban kudi da kuma matakan ba da kudade na ta'addanci a cikin Ukraine. Yana nazarin matakin yarda da Actionungiyar Actionarfafa Financialarfafa Aiwatar da Lafiya na 40 da kuma matakin ingantaccen tsarin hada-hadar kudade na Yukren da kuma keɓaɓɓun tsarin ta'addanci. Rahoton ya kuma ba da shawarwari kan yadda za a iya ƙarfafa tsarin.

Mabuɗin binciken binciken

Kwamitin ya ba da bayanin wasu mahimman abubuwan bincike waɗanda suka zo gaban bincike, waɗanda aka taƙaita su a ƙasa:

  • Cin hanci da rashawa na haifar da haɗari ta tsakiya dangane da batun karɓar kuɗi a cikin Yukren. Cin hanci da rashawa yana haifar da ɗimbin laifukan ta'addanci kuma yana lalata ayyukan cibiyoyin jihohi da tsarin adalci. Mahukunta suna sane da haɗarin da ke tattare da rashawa daga rashawa kuma suna aiwatar da matakan rage waɗannan haɗarin. Koyaya, an sanya ido kan tilasta bin doka don tunkarar kudaden da ke da alaka da rashawa.
  • Yukren yana da kyakkyawar fahimta game da hada hadar kudade da kuma barazanar tallafawa 'yan ta'adda. Koyaya, fahimtar waɗannan haɗarin za a iya inganta a wasu takamaiman wurare, kamar haɗarin ƙetare iyaka, ɓangaren da ba shi da riba da kuma masu bin doka. Yankin Ukraine yana da daidaituwa na daidaituwa na kasa da kuma hanyoyin tsara manufofin don magance waɗannan haɗarin, waɗanda ke da tasirin gaske. Kasuwancin almara, tattalin arzikin inuwa da amfani da tsabar kudi har yanzu akwai bukatar a magance su, tunda suna haifar da babbar haɗarin satar kuɗi.
  • Ukrainianungiyar Sirrin Kuɗi ta Yukren (UFIU) tana haɓaka bayanan kuɗi na babban umarni. Wannan yana haifar da bincike akai-akai. Hukumomin tilasta bin doka suna kuma neman bayanan sirri daga UFIU don tallafawa kokarin bincikensu. Koyaya, tsarin IT na UFIU yana tsufa kuma matakan ma'aikaci ba sa iya jure babban aikin. Ko ta yaya, Ukraine ta dauki matakai don kara inganta ingancin rahoton.
  • Haɓaka kuɗaɗen kuɗi a cikin Ukraine har yanzu ana ganinta azaman ƙarawa ga sauran ayyukan masu laifi. Ana tunanin cewa za'a iya shigar da kudi a gaban kotu bayan yanke hukunci kafin a yanke hukunci game da wani laifi. Hukunce-hukuncen bayar da kuɗi har ma da na laifuka masu alaƙa. Tuni dai hukumomin Yukren suka fara daukar matakai domin kwace wasu kudade. Koyaya, waɗannan matakan basu bayyana da za ayi amfani dasu akai-akai ba.
  • Tun daga 2014 Ukraine ta mayar da hankali kan sakamakon ta'addanci na kasa da kasa. Wannan ya kasance saboda barazanar Islamic State (IS). Ana gudanar da bincike na kudade daidai da duk binciken da ya danganci ta'addanci. Kodayake an nuna bangarorin ingantaccen tsarin, tsarin shari'ar har yanzu bai dace da matsayin duniya ba.
  • Babban bankin kasar ta Ukraine (NBU) yana da kyakkyawar fahimtar hatsarori kuma yana amfani da ingantacciyar hanyar da ta dace da kula da bankuna. An yi babban kokarin don tabbatar da gaskiya da kuma cire masu laifi daga ikon bankuna. NBU ta sanya takunkumi iri daban-daban ga bankuna. Wannan ya haifar da ingantaccen amfani da matakan kariya. Koyaya, wasu hukumomi suna buƙatar haɓaka mai mahimmanci don fitar da ayyukansu da kuma amfani da matakan kariya.
  • Mafi yawan kamfanoni masu zaman kansu a cikin Ukraine sun dogara ne kan Rajistar Yan Asalin jihar don tabbatar da maigidan mai amfani. Koyaya, magatakarda baya tabbatar da cewa bayanan da masu shari'a suka bayar dashi daidai ne ko na yanzu. Wannan ana ɗaukar batun batun abu ne.
  • Yankin Ukraine ya kasance mai gaba-gaba wajen bayarwa da kuma neman taimakon shari'a a tsakaninsu. Koyaya, batutuwa kamar ajiya na kuɗi suna da tasiri kan tasirin taimakon taimakon juna da aka bayar. Ukrainearfin Ukraine na bayar da taimako shima yana cutar da ƙarancin bayyanar da masu shari'a.

Ionsarshen rahoton

Dangane da rahoton, za a iya yanke hukuncin cewa Ukraine na fuskantar barazanar hada hadar kudade. Cin hanci da rashawa da kuma doka da tattalin arziki da ayyukan ne manyan kudin haram barazana. Gudun tsabar kuɗi a Ukraine yana da girma kuma yana haɓaka tattalin arzikin inuwa a Ukraine. Wannan tattalin arzikin inuwa yana haifar da babbar barazana ga tsarin hada-hadar kudi da tsaron tattalin arzikin kasar. Dangane da hadarin tallafawa 'yan ta'adda, ana amfani da Ukraine a matsayin wata hanyar wucewa ga wadanda ke neman shiga kungiyar ta IS a Siriya. Bangaren da ba shi da riba yana da rauni ga tallafawa 'yan ta'adda Ba a amfani da wannan ɓangaren don watsa hanyoyin samar da kudaden ga 'yan ta'adda da ƙungiyoyin' yan ta'adda.

Ko ta yaya, Ukraine ta ɗauki matakai don magance ƙaddamar da kuɗi da kuma ba da tallafin 'yan ta'adda. Sabuwar dokar hana kudi / yin ta'addanci da aka kafa a shekarar 2014 An amince da wannan doka ta XNUMX. Wannan dokar ta bukaci hukumomi su yi aikin tantance hadarin domin gano hadarin tare da ayyana matakan hana ko rage hatsarin. Hakanan an aiwatar da gyare-gyare a cikin Ka'idojin Tsarin Laifuka da Kundin Laifuka. Bugu da ƙari, hukumomin Yukren suna da cikakkiyar fahimta game da haɗarin kuma suna da tasiri a cikin haɗin kai na gida don magance ƙaddamar da kuɗaɗen kuɗi da tallafawa 'yan ta'adda.

Tuni dai kasar Ukraine ta dauki manyan matakai domin yaki da masu hada-hadar kudade da kuma ta’addanci. Har yanzu, akwai damar ingantawa. Wasu aibi da rashin tabbas suna wanzuwa a cikin tsarin yarda da fasaha na Ukraine. Hakanan ana buƙatar shigo da wannan tsari daidai da ƙa'idodin ƙasa. Bayan haka kuma, dole ne a dauki kudin haram a matsayin wani laifi na daban, ba wai kawai a matsayin tsawaita wani babban laifi ne ba. Wannan zai haifar da ƙarin kara da yanke hukunci. Yakamata a gudanar da bincike na kudade akai-akai kuma a zurfafa bincike da rubuce-rubuce na bayanan rashin kudi da kuma barazanar bada kudade na 'yan ta'adda. Ana ɗaukar waɗannan ayyukan a matsayin ayyukan fifiko ga Ukraine dangane da batun kashe kuɗi da kuma ba da tallafin 'yan ta'adda.

Ana samun dukkan rahoton ta wannan hanyar.

Kammalawa

Kashe kudade da tallafin ta’addanci na haifar da babbar hadari ga jama’armu. Saboda haka, ana tattauna waɗannan batutuwan a duk duniya. Kasar Netherlands ta riga ta aiwatar da wasu matakai domin ganowa da magance hada-hadar kudade da kuma tallafawa 'yan ta'adda. Wadannan matakan ba mahimmanci ba ne kawai ga ƙungiyoyin Dutch, amma suna iya amfani ga kamfanonin da ke gudanar da ayyukan ƙetaren kan iyaka. Wwft yana aiki idan akwai hanyar haɗi zuwa Netherlands, kamar yadda aka nuna a cikin hukuncin da aka ambata a sama. Ga cibiyoyin da suka faɗo ƙarƙashin Wwft, yana da mahimmanci a san su abokan cinikin su ne, don bin dokar Dutch. Wannan takalmin na iya amfani da shi ga hukumomin na Ukraine. Wannan na iya zama da wahala, tunda har yanzu Ukraine ba ta aiwatar da irin wannan gagarumin aikin hana kariyar kudi da matakan tallafawa 'yan ta'adda ba kamar yadda Netherlands ke yi.

Koyaya, rahoton MONEYVAL ya nuna cewa Ukraine tana ɗaukar matakai don yaƙi da fatarar kuɗi da kuma ba da tallafin ta'addanci. Yankin Ukraine yana da cikakkiyar fahimta game da matsalar kashe kudi da kuma haɗarin tallafawa 'yan ta'adda, wanda shine muhimmin matakin farko. Har yanzu, tsarin shari'ar har yanzu yana da wasu aibobi da rashin tabbas waɗanda ke buƙatar magance su. Amfani da tsabar kudi a Ukraine da babban tattalin arzikin inuwa ya haifar da babbar barazanar ga al'ummar Ukraine. Tabbas Ukraine ta dauki nauyin aiwatar da kudade na kashe kudade da kuma kudade na ta'addanci, amma har yanzu akwai sauran cigaba. Tsarin doka na Netherlands da Ukraine a hankali yana haɓaka da juna, wanda a ƙarshe zai sa ya zama ya fi sauƙi ga ɓangarorin Holland da Ukraine suyi aiki tare. Har zuwa wannan lokaci, yana da mahimmanci ga irin waɗannan ɓangarorin suyi hattara da tsarin doka da abubuwan da ke faruwa na Dutch da na Yukren, don bin ƙa'idodin hada-hadar kuɗin ƙasa da matakan tallafi na ta'addanci.

Share