Mkpuchi ịkwụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ nke ndị na-eyi ọha egwu na Netherlands na Ukraine

Okwu Mmalite

N'ime ọha anyị na-eme ngwa ngwa dijitalụ, ihe egwu dị n'ihe gbasara ịkwanye ego na ego ndị na-eyi ọha egwu na-ebuwanye ibu. Maka ụlọ ọrụ ọ dị mkpa ịmara ihe egwu ndị a. Ụlọ ọrụ kwesịrị ịdị ezigbo mma na nrube isi. Na Netherlands, nke a metụtara ụlọ ọrụ dị n'okpuru ọrụ ndị sitere na Dutch iwu na mgbochi nke ịkwanye ego na ego ndị na-eyi ọha egwu (Wwft).

A na-etinye ọrụ ndị a iji chọpụta na ịlụso mpụ ego ọgụ na ego ndị na-eyi ọha egwu. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ ndị sitere na iwu a, anyị na-ezo aka na edemede anyị gara aga 'Nrube isi na ngalaba iwu Dutch'. Mgbe ụlọ ọrụ ego anaghị erube isi n'ọrụ ndị a, nke a nwere ike ịkpata nnukwu nsonaazụ. E gosipụtara ihe akaebe nke a na ikpe na-adịbeghị anya nke Dutch Commission for Appeal for Business and Industry (17 January 2018, ECLI: NL:CBB:2018: 6).

Ikpe nke Dutch Commission maka ịrịọ arịrịọ maka azụmahịa na ụlọ ọrụ

Okwu a bụ maka ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nke na-enye ndị sitere n'okike na ụlọ ọrụ iwu kwadoro ọrụ ntụkwasị obi. Ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nyere ọrụ ya nye onye okike nke nwere ezigbo ala na Ukraine (onye A). Ezigbo ala na ụlọ ahụ ruru USD 10,000,000. Onye A nyere asambodo nke pọtụfoliyo ụlọ n'aka ụlọ ọrụ iwu kwadoro (ụlọ ọrụ B). Oke nke ụlọ ọrụ B bụ onye nhọpụta onye nwe obodo Ukrainian (onye C). Ya mere, onye C bụ onye na-erite uru kasịnụ nke ezigbo ụlọ Pọtụfoliyo. N'otu oge, onye C bufere òkè ya nye onye ọzọ (onye D).

Onye C enwetaghị ihe ọ bụla na nkwụghachi maka òkè ndị a, a na-ebufe ya na onye D n'efu. Onye A gwara ụlọ ọrụ ntụkwasị obi gbasara nnyefe nke mbak na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi họpụtara onye D dị ka onye ọhụrụ ga-erite uru nke ezigbo ala na ụlọ. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi gwara ndị Dutch Financial Investigation Unit nke ọtụtụ azụmahịa, gụnyere nnyefe nke mbak ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Nke a bụ mgbe nsogbu bilitere. Mgbe a gwachara ya maka ịnyefe mbak site na onye C gaa na onye D, Dutch National Bank nyere iwu nke EUR 40,000 na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi. Ihe kpatara nke a bụ ọdịda nke Wwft.

Dị ka Dutch National Bank si kwuo, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị iche na nnyefe nke mbak nwere ike jikọta ya na ịzụ ahịa ego ma ọ bụ ego ndị na-eyi ọha egwu, ebe ọ bụ na a na-ebufe òkè ndị ahụ n'efu mgbe ebe nchekwa ụlọ na-efu nnukwu ego. Ya mere, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị ịkọpụta azụmahịa a n'ime ụbọchị iri na anọ, nke sitere na Wwft. A na-atakarị mmejọ a ntaramahụhụ dị puku euro 500,000. Otú ọ dị, ụlọ akụ mba Dutch ejirila ego a kwụọ ụgwọ 40,000 euro n'ihi oke mmejọ ahụ na ndekọ ndekọ nke ụlọ ọrụ ntụkwasị obi.

Ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kpụpụrụ ikpe ahụ n'ụlọ ikpe n'ihi na o kwenyere na a tụrụ ntaramahụhụ ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ụlọ ọrụ ntụkwasị obi rụrụ ụka na azụmahịa ahụ abụghị azụmahịa dị ka akọwara na Wwft, ebe ọ bụ na azụmahịa ahụ echere na ọ bụghị azụmahịa n'aha onye A. Otú ọ dị, Commission na-eche na ọ bụghị. Ewubere ntọala n'etiti mmadụ A, ụlọ ọrụ B na onye C iji zere nnakọta ụtụ isi nke gọọmentị Ukraine ga-ekwe omume. Onye A na-ekere òkè dị mkpa na owuwu a.

Ọzọkwa, onye kacha baa uru nke onye nwe ụlọ gbanwere site n'ịfefe mbak site na onye C gaa na onye D. Nke a gụnyekwara mgbanwe n'ọnọdụ onye A, ebe ọ bụ na onye A anaghịzi ejide ụlọ maka onye C kama maka onye D. Onye A na-etinye aka na azụmahịa ahụ, ya mere azụmahịa ahụ bụ n'aha onye A. Ebe ọ bụ na onye A bụ onye ahịa nke ụlọ ọrụ ntụkwasị obi, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi kwesịrị ịkọpụta azụmahịa ahụ. Ọzọkwa, Commission kwuru na nnyefe nke mbak bụ azụmahịa pụrụ iche.

Nke a dabere n'eziokwu na e bufere mbak ndị ahụ n'efu, ebe ọnụ ahịa ezigbo ala na-anọchi anya USD 10,000,000. Ọzọkwa, uru nke ezigbo ala na ụlọ dị ịrịba ama na Nchikota na ndị ọzọ akụ nke mmadụ C. N'ikpeazụ, otu n'ime ndị nduzi nke ntụkwasị obi ụlọ ọrụ kwuru na azụmahịa bụ 'oke pụrụ iche', nke na-ekweta na iju nke azụmahịa. Ya mere azụmahịa ahụ na-ebute enyo nke ịkwanye ego ma ọ bụ ego ndị na-eyi ọha egwu na ekwesịrị ka akọpụta ya n'egbughị oge. Ya mere amachibidoro nra ahụ n'ụzọ iwu kwadoro.

Ikpe niile dị site na njikọ a.

Mkpuchi ịkwụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ nke ndị na-eyi ọha egwu na Ukraine

Ikpe a kpọtụrụ aha n'elu na-egosi na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi Dutch nwere ike ịkwụ ụgwọ maka azụmahịa ndị mere na Ukraine. Ya mere, iwu Dutch nwekwara ike itinye aka na òtù ndị na-arụ ọrụ na mba ndị ọzọ, ọ bụrụhaala na enwere njikọ na Netherlands. Netherlands emejuputala usoro ụfọdụ iji chọpụta na ịlụso mpụ ego ọgụ na ego ndị na-eyi ọha egwu. Maka òtù ndị Ukraine chọrọ ịrụ ọrụ n'ime Netherlands ma ọ bụ maka ndị ọchụnta ego Ukraine chọrọ ịmalite azụmahịa na Netherlands, irube isi na iwu Dutch nwere ike isi ike.

Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na Ukraine nwere ụzọ dị iche iche isi na-emeso ịkwanye ego na ego ndị na-eyi ọha egwu ma emebeghị usoro dị otú ahụ dị ka Netherlands. Agbanyeghị, ịlụ ọgụ megide mpụ ego na ego ndị na-eyi ọha egwu aghọọla isiokwu dị mkpa na Ukraine. Ọbụna ọ bụrụla isiokwu dị otú ahụ n'ezie, na Council nke Europe kpebiri ịmalite nyocha banyere ịkwanye ego na ego ndị na-eyi ọha egwu na Ukraine.

N'afọ 2017, Council of Europe emeela nchọpụta banyere mgbochi ego na-apụnara mmadụ ihe na usoro ego ego nke ndị na-eyi ọha egwu na Ukraine. Emere nyocha a site n'aka kọmitii a họpụtara ahọpụta, ya bụ kọmitii ndị ọkachamara na nyocha nke mgbochi-ego mwepu ego na ego nke iyi ọha egwu (MONEYVAL). Kọmiti ahụ ewepụtala akụkọ nke nchoputa ya na Disemba 2017.

Akụkọ a na-enye nchịkọta nke mgbochi ego na-apụnara mmadụ ihe na usoro ego ego nke ndị na-eyi ọha egwu dị na Ukraine. Ọ na-enyocha ọkwa nke nnabata na Financial Action Task Force 40 Aro na ọkwa nke ịdị irè nke mgbochi ego ego nke Ukraine na usoro ego ego nke ndị na-eyi ọha egwu. Akụkọ ahụ na-enyekwa ndụmọdụ maka otu esi eme ka usoro ahụ sie ike.

Ihe nchoputa di nkpa

Kọmitii ahụ akọwapụtala ọtụtụ ihe nchọpụta pụtara wee pụta na nyocha ahụ, nke achịkọtara n'okpuru:

• Nrụrụ aka nwere nnukwu ihe egwu n'ihe gbasara ịkwọ ego na Ukraine. Nrụrụ aka na -emepụta ọtụtụ ihe ndị omekome ma na-emebi ọrụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị na usoro ikpe mpụ. Ndị ọchịchị maara ihe egwu dị na nrụrụaka ma na - etinye usoro iji belata ihe egwu ndị a. Agbanyeghị, ndị mmanye iwu na-elekwasị anya ịchụ ego ndị metụtara nrụrụ aka ebidobeghị.
• Ukraine nwere ezi nghọta banyere ịchụ ego na ihe ize ndụ mmefu ego. Agbanyeghị, enwere ike ịmewanye nghọta nke ihe egwu ndị a na mpaghara ụfọdụ, dịka ihe egwu gafere, mpaghara na-abụghị uru na ndị iwu. Ukraine nwere nhazi mba na usoro nhazi iji jupụta ihe egwu ndị a, nke nwere ezigbo mmetụta. Achọghị ịzụ ahịa azụmaahịa na-eche echiche, akụ na ụba ndo na ojiji eji ego eme ihe, ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu nsogbu ịkwado ego.
• Ndị otu nzuzo ego nke Ukraine (UFIU) na-ewepụta ọgụgụ isi nke ego dị elu. Nke a na - akpalite nyocha. Ndị ọrụ mmanye iwu na-achọkwa ọgụgụ isi n'aka UFIU iji kwado nkwado ha. Agbanyeghị, sistemụ IT nke UFIU na-agbazi agba ma ọkwa nke ndị ọrụ enweghị ike ịnagide nnukwu ibu ọrụ. Ka o sina dị, Ukraine emeela ihe iji meziwanye usoro mkpesa ahụ.
• Lachụ ego na Ukraine ka bụ ezie ka elere anya dị ka ịgbatị ihe ndị omekome ndị ọzọ. A na-eche na ịtọgbọ ego nwere ike ibuga ya n'ụlọ ikpe mgbe amachara nkwenye maka mmebi iwu dị na mbụ. Ahịrịokwu maka ịkụnye ego dịkwa obere maka mmejọ mmebi iwu. Ndị ọchịchị Ukraine amalitela ime ihe n'oge ụfọdụ iji weghara ụfọdụ ego. Agbanyeghị, usoro ndị a egosighi ka etinyere ya n’otu n’otu.
• Kemgbe 2014 Ukraine etinye uche na nsonazụ nke iyi ọha egwu nke mba ụwa. Nke a bụ n'ihi ihe iyi egwu nke Alakụba State (Ọ KWES )R)). A na-enyocha nyocha nke ego yiri nke nyocha niile metụtara iyi ọha egwu. Ọ bụ ezie na egosiputara akụkụ dị iche iche nke sistemụ dị irè, usoro iwu akwadobeghị iji usoro ụwa.
• National Bank nke Ukraine (NBU) nwere nghọta dị mma banyere ihe ize ndụ ndị ahụ ma na-etinye usoro zuru oke n'ihe ize ndụ na-ahụ maka nlekọta nke ụlọ akụ. Emeela nnukwu mgbalị iji hụ na nghọta na iwepu ndị omempụ na nchịkwa akụ. Ndị NBU etinyela ọtụtụ akwụkwọ iwu n'ụlọ akụ. Nke a rụpụtara usoro itinye ihe mgbochi n'ụzọ dị irè. Agbanyeghị, ndị ọchịchị ndị ọzọ chọrọ ọganihu dị ukwuu n'ịhapụ ọrụ ha yana itinye mgbochi.
• Imirikiti nke ndị otu na Ukraine tụkwasara aka na Unlọ Ọrụ Ejikọtara ọnụ iji nyochaa onye ahịa ha bara uru. Agbanyeghị, onye na-edeba aha anaghị akwado na ozi nke ndị ọka iwu nyere ya ziri ezi ma ọ bụ ugbu a. A na-ele nke a anya.
• Ukraine abụzigharị ihe mgbe nile n'inye ma na-achọ enyemaka iwu. Agbanyeghị, okwu dị ka nkwụnye ego na-enwe mmetụta na arụmọrụ nke enyemaka iwu enyere enyere. Ike Ukraine na inye aka na-emetụtakwa mmetụta dị oke n'etiti ndị ọka iwu.

Mmechi nke akụkọ ahụ

Dabere na akụkọ ahụ, enwere ike ikwubi na Ukraine na-eche nnukwu ego ịdaba ego ihu. Nrụrụ aka na ọrụ akụ na ụba iwu akwadoghị bụ nnukwu ihe iyi egwu ego. Mgbasa ego na Ukraine dị elu ma na-abawanye akụ na ụba onyinyo na Ukraine. Ọnọdụ akụ na ụba a na-akpata ndozi nwere nnukwu ihe iyi egwu na usoro ego na nchekwa akụ na ụba nke mba ahụ. N'ihe banyere ihe ize ndụ nke ịnye ego ndị na-eyi ọha egwu, a na-eji Ukraine dị ka obodo mbufe maka ndị na-achọ isonyere ndị na-alụ ọgụ IS na Syria. Ngalaba na-erughi uru na-adịghị ike ị nweta ego ndị na-eyi ọha egwu. Ejirila ngalaba a n'ụzọ iji nye ndị na-eyi ọha egwu na òtù ndị na-eyi ọha egwu ego.

Agbanyeghị, Ukraine emeela ihe iji lụ ọgụ ịkwado ego na mmebi ego ndị na-eyi ọha egwu. A nabatara iwu mkpuchi ego / mgbochi iyi ọha egwu ọhụụ na 2014. Iwu a chọrọ ka ndị ọchịchị mee nyocha nyocha iji chọpụta ihe egwu na ịkọwa ihe iji gbochie ma ọ bụ ibelata ihe egwu ndị a. Emekwara ihe ndebiri na Usoro nke usoro mpụ na koodu mpụ. Ọzọkwa, ndị ọchịchị Ukraine nwere nghọta dị ukwuu banyere ihe ize ndụ ndị ahụ ma dị irè na nhazi nke ụlọ iji lụ ọgụ ịkwụ ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu.

Ukraine emeworị nnukwu ihe iji lụso mpụ ego ọgụ na ego ndị na-eyi ọha egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ohere maka imeziwanye ihe. Ụfọdụ emezighị emezi na ejighị n'aka ka dị na usoro nnabata teknụzụ nke Ukraine. Ekwesịrị iweta usoro a kwekọrọ n'ụkpụrụ mba ụwa.

Ọzọkwa, a ga-elele ịkwapụ ego anya dị ka mmejọ dị iche, ọ bụghị naanị dị ka ndọtị nke mpụ na-akpata. Nke a ga-ebutekwu ikpe na ikpe. Ekwesịrị ka a na-eme nyocha gbasara ego mgbe niile yana nyocha na nkọwa ederede nke mpụ ego na ihe egwu inye ego ndị na-eyi ọha egwu kwesịrị ịkwalite. A na-ewere omume ndị a dị ka ihe kacha mkpa maka Ukraine gbasara ịkwanye ego na ego ndị na-eyi ọha egwu.

A na-enweta akụkọ ahụ dum site na njikọ a.

mmechi

Ịkwụ ụgwọ ego na ego ndị na-eyi ọha egwu na-etinye nnukwu ihe ize ndụ nye obodo anyị. Ya mere, a na-ekwu okwu ndị a n'ụwa nile. Netherlands emejuputalarị usoro ụfọdụ iji chọpụta na ịlụso mpụ ego ọgụ na ego ndị na-eyi ọha egwu. Usoro ndị a abụghị naanị ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ Dutch, mana ọ nwekwara ike itinye aka na ụlọ ọrụ nwere arụ ọrụ gafere oke. Wwft na-emetụta mgbe enwere njikọ na Netherlands, dị ka egosiri na ikpe a kpọtụrụ aha n'elu.

Maka ụlọ ọrụ ndị dabara n'okpuru Wwft, ọ dị mkpa ịmara ndị ahịa ha bụ, iji rube isi n'iwu Dutch. Ọrụ a nwekwara ike metụta ụlọ ọrụ Ukraine. Nke a nwere ike ịbụ ihe siri ike, ebe ọ bụ na Ukraine emebebeghị usoro mgbochi ego na-egbochi ego na-emegide ndị na-eyi ọha egwu dịka Netherlands nwere.

Otú ọ dị, akụkọ nke MONEYVAL na-egosi na Ukraine na-eme ihe iji lụso mpụ ego na ego ndị na-eyi ọha egwu ọgụ. Ukraine nwere nghọta zuru oke banyere ịkwanye ego na ihe egwu itinye ego na-eyi ọha egwu, nke bụ nzọụkwụ mbụ dị mkpa. N'agbanyeghị nke ahụ, usoro iwu ka nwere ụfọdụ emezighị emezi na ejighị n'aka nke kwesịrị ileba anya. Ojiji zuru ebe nile nke ego na Ukraine na so nnukwu onyinyo aku na uba na-etinye nnukwu ihe iyi egwu na ọha Ukraine.  

Ukraine etinyela akwụkwọ n'ezie ọganihu na amụma ego n'ịkwapụ ego na mgbochi ndị na-eyi ọha egwu, mana a ka nwere ohere maka nkwalite. Usoro iwu nke Netherlands na Ukraine ji nwayọọ nwayọọ na-abịaru ibe ha nso, nke ga-emecha mee ka ọ dịrị ndị otu Dutch na Ukraine mfe imekọ ihe ọnụ. Ruo mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka ndị otu dị otú ahụ mara usoro iwu nke Dutch na Ukraine na ihe ndị mere eme, iji kwado ihe mgbochi ego na-akwado ego na ego ndị na-eyi ọha egwu.